证券代码：300909          证券简称：汇创达          公告编号：2022-022



                 深圳市汇创达科技股份有限公司
            第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
六次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 3 月 14 日以现场表决结合通讯表决的
方式在公司办公室召开。经第二届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通
知时间要求。会议由公司董事长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，
其中董事王懋先生、黎启东先生、张建军先生、袁同舟先生、马映冰先生以通讯
方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<调整2022年限制性股票激励计划相关事项>的议案》
    《深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》经第二届董事会第二十五次会议审议通过后，原审议确定的激励对象中有
2 名激励对象申请离职，因此对股权激励计划授予的激励对象人数进行调整，本
次调整后，首次授予的激励对象人数由 127 人调整为 125 人；授予的限制性股票
总量由 478.00 万股调整为 475.42 万股，其中首次授予 388.00 万股调整为 385.42
万股，预留授予 90.00 万股不变。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他
内容与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司
2022 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
    详见公司于 2022 年 3 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划的公告》。



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    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事黎启东系本次股权激励计
划的激励对象，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

    （二）审议通过《关于<公司向激励对象首次授予限制性股票>的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市汇创达科技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，以及公司 2022 年第一次
临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予
条件已经成就，同意以 2022 年 3 月 14 日为首次授予日，以 20.00 元/股的价格
向 125 名激励对象授予 385.42 万股限制性股票。
    详见公司于2022年3月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事黎启东系本次股权激励计
划的激励对象，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。



    三、备查文件
    1、深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见。


    特此公告。




                                           深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                        2022 年 3 月 14 日




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