证券代码：300909          证券简称：汇创达         公告编号：2022-023



                深圳市汇创达科技股份有限公司
            第二届监事会第二十次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 3 月 14 日以现场表决的方式在东莞市聚
明电子科技有限公司会议室召开。经第二届监事会全体监事同意，本次监事会豁
免会议通知时间要求。会议由监事会主席郝瑶先生主持，应到监事 3 人，实到监
事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<调整2022年限制性股票激励计划相关事项>的议案》
    监事会认为：本次对2022年限制性股票激励计划激励对象名单的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2022年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定，
不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》《激励
计划》及其摘要等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对
象合法、有效。本次调整后，首次授予的激励对象人数由127人调整为125人；授
予的限制性股票总量由478.00万股调整为475.42万股，其中首次授予388.00万股
调整为385.42万股，预留授予90.00万股不变。
    详见公司于2022年3月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于调整2022年限制性股票激励计划的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



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    （二）审议通过《关于<公司向激励对象首次授予限制性股票>的议案》
    1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规
定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为首次授予日符
合《管理办法》《激励计划》及其摘要中有关首次授予日的相关规定。
    监事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同
意以 2022 年 3 月 14 日为首次授予日，以 20.00 元/股的价格向 125 名激励对象
授予 475.42 万股限制性股票。
    详见公司于2022年3月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    三、备查文件
    深圳市汇创达科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议


    特此公告。




                                            深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                               监   事   会
                                                         2022 年 3 月 14 日




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