证券代码：300909           证券简称：汇创达          公告编号：2022-031

                深圳市汇创达科技股份有限公司
            第二届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
   一、董事会会议召开情况
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会二十七
次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 22 日以现场表决结合通讯表决的方
式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 12 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。
会议由公司董事长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事马映
冰先生、黎启东先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，
形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》。
    公司董事会听取了总经理李明先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，
认为 2021 年度公司管理层充分、有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，
较好的完成了 2021 年度各项经营目标。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》。

    2021 年度，公司董事会根据各项法律法规和《公司章程》的有关规定和要
求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司
持续稳定健康发展。公司第二届董事会现任独立董事张建军先生、袁同舟先生、
马映冰先生分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2021 年年度股东大会上进行述职。
    《2021 年度董事会工作报告》内容详见公司《2021 年年度报告》第三节“管

                                    1
理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理”部分相关内容。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》。

    公司董事会认为，2021 年年度报告及其摘要的编制符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规
定，其所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2021 年度的财务状况、经
营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年年度报告及摘要详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》。

    2021 年度，公司实现营业收入人民币 8.27 亿元，同比增长 35.90%；归属于
上市公司股东的净利润人民币 1.49 亿元，同比增长 57.48%。公司 2021 年度财
务报表及附注已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)，并出具标准无保留意见的
审计报告。
    董事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反应了
公司 2021 年度的财务状况和经营成果。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度年度报告》全文“第十节 财务报告”。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

    根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，经董事会研
究决定，公司计划 2021 年度以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 100,906,663 股为
基数，向 全体股 东每 10 股派 发现金 5 元 （含税） ，合计 派发 现金股利
50,453,331.50 元（含税）；以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 100,906,663 股
为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计 50,453,331 股，转增


                                     2
后股本增至 151,359,994 股。
    董事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、深圳证券交易所相关文件的要求及《公
司章程》等对于利润分配的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投
资者的回报，同时兼顾了公司业务发展状况及资金需求情况，具备合法性、合规
性及合理性，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

    公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部
控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部日常监督和专项监督的基础上，
对公司 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行
了自我评价。
    报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份
有限公司出具了专项核查意见，审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具
了鉴证报告。
    （七）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》。
    2021 年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管
理制度》的规定存放和使用首次公开发行股票募集资金，不存在变更募投项目或
募投项目发生对外转让等损害股东利益的情形。该报告真实、准确、完整地反映
了公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况。
    报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网


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（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份
有限公司出具了专项核查意见，审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具
了鉴证报告。
    （八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
    为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司 2021 年度拟向银行
申请综合授信额度不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022
年度审计机构的议案》。
    为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
立董事候选人的议案》。
    鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会同意提名李明先生、董芳梅
女士、王懋先生、赵久伟先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2021
年年度股东大会审议通过之日起三年。
    具体内容及相关人员的简历详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。


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    1、提名李明先生为第三届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、提名董芳梅女士为第三届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、提名王懋先生为第三届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、提名赵久伟先生为第三届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独
立董事候选人的议案》。
    鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章
程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会同意提名张建军先生、唐秋
英女士、孙威先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自 2021 年年度股东大
会审议通过之日起三年。
    具体内容及相关人员的简历详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
    1、提名张建军先生为第三届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、提名唐秋英女士为第三届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、提名孙威先生为第三届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，独立董事候选人尚需报
深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于公司独立董事 2022 年度津贴的议案》。
    公司独立董事 2022 年度津贴标准为每月 8,000（含税），按月发放。


                                    5
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事张建军、马映冰、袁
同舟回避表决。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于公司非独立董事 2022 年度薪酬方案的议案》。
    公司非独立董事 2022 年度薪酬由岗位基本工资、奖金和津贴组成，基本薪
酬根据公司制度统一规划，效益薪酬将综合公司完成的经营目标和非独立董事工
作业绩表现，对其给予奖励和惩处。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事李明、董芳梅、黎启
东、王懋回避表决。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十四）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》。
    公司高级管理人员 2022 年度薪酬由岗位基本工资、奖金和津贴组成，基本
薪酬根据公司制度统一规划，效益薪酬将综合公司完成的经营目标和高级管理人
员工作业绩表现，对其给予奖励和惩处。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事李明、黎启东回避表
决。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
    （十五）审议通过《关于制定<公司远期外汇交易业务管理制度>的议案》
    为进一步规范公司远期外汇交易业务，防范国际贸易业务中的汇率风险及强
化公司内部的风险控制，根据相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有
关规定，结合公司具体实际情况，特制定本制度。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《远期外汇交易管理制度》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   （十六）审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》
   董事会同意公司及下属子公司根据实际经营需要开展远期外汇交易业务，并
授权公司管理层在额度范围内具体实施日常远期外汇交易业务。


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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展远期外汇交易业务的公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份
有限公司出具了专项核查意见。

    （十七）审议通过《关于 2022 年度公司为子公司提供担保的议案》

   公司董事会同意为全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司（提供不超过
10,000 万元（含 10,000 万元）人民币的担保额度。在上述担保额度内，公司董
事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合
同及法律文件，授权期限自 2021 年年度股东大会批准之日起至 2022 年年度股东
大会召开之日止。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度公司为子公司提供担保的公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份
有限公司出具了专项核查意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十八）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
    公司定于 2022 年 5 月 19 日下午 2：30 在公司会议室以现场投票与网络投
票相结合方式召开 2021 年年度股东大会。公司独立董事将在本次年度股东大会
上进行述职。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；
    2、深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事关于拟续聘 2022 年度会计师事
务所的事前认可意见；

                                    7
    3、深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十
七次会议相关事项发表的独立意见。
    4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度募集资金存放与
使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]00L00474 号）；
    5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（大
华内字[2022]000254 号）；

    6、东吴证券股份有限公司出具的《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报
告的核查意见》；
    7、东吴证券股份有限公司出具的《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用
情况的专项核查意见》；
    8、东吴证券股份有限公司出具的《关于公司开展远期外汇交易业务的核查
意见》；
    9、东吴证券股份有限公司出具的《关于公司为子公司提供担保的核查意见》。


    特此公告。




                                          深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                       2022 年 4 月 26 日




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