证券代码：300909            证券简称：汇创达          公告编号：2022-042

                   深圳市汇创达科技股份有限公司
            第二届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会二十八
次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 28 日以现场表决结合通讯表决的方
式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 25 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。
会议由公司董事长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事黎启
东先生、王懋先生、张建军先生、马映冰先生、袁同舟先生以通讯方式出席。公
司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》。

    公司董事会认为，《2022 年第一季度报告》的编制符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规
定，其所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2022 年第一季度的财务状
况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《<关于公司开展远期外汇交易业务的可行性分析报告>的议
案》。

    董事会认为：公司开展远期外汇交易业务的相关决策程序符合国家相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定。开展远期外汇交易业务是围绕公司实际外汇收
支业务进行的，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险、利率风险为目
的，是出于公司稳健经营的需求，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利
益的情形。
    综上所述，公司制定的远期外汇交易计划能够在一定程度上规避外汇市场的
风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降
低财务费用，增强财务稳健性，具备可行性。
    详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于公司开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议；
    2、关于公司开展远期外汇交易业务的可行性分析报告。




    特此公告。


                                            深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                        2022 年 4 月 29 日