汇创达：第三届董事会第三次会议决议公告2022-06-23
证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2022-065
深圳市汇创达科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 6 月 22 日以现场表决结合通讯表决的方式
在公司办公室召开。经第三届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时
间要求。会议由公司董事长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中
李明先生、董芳梅女士、王懋先生、张建军先生、唐秋英女士、孙威先生以通讯
方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》。
公司于 2022 年 6 月 20 日实施了公司 2021 年年度权益分派方案：以公司现
有总股本 100,906,663 股为基数，向全体股东每 10 股派 5 元人民币现金，同时，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 50,453,331 股。2021 年
年度权益分派方案实施后公司总股本由 10,090.6663 万股增至 15,135.9994 万股。
公司注册资本相应由 10,090.6663 万元变更为 15,135.9994 万元。
因公司 2021 年年度权益分派方案已实施完毕，董事会拟对《深圳市汇创达
科技股份有限公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司职能部门根据规定
办理工商变更登记事宜。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的
议案》。
根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法
律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司对深圳证券交易所下发的《关于对
深圳市汇创达科技股份有限公司的重组问询函》 创业板许可类重组问询函〔2022〕
第 8 号）的回复情况，公司编制了《深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其
摘要。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，关联董事李明、董芳梅
对该议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与本次交易承诺方补充签署相关协议的议案》。
根据相关法律法规的规定，为顺利实施本次交易，经各方友好协商，公司与
交易对方段志刚、段志军、东莞市信为通达创业投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“承诺方”）同意进一步明确本次交易相关事项并补充签署了《业绩承诺
及补偿协议之补充协议》《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》《关于租赁
物业瑕疵的补偿协议》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
关联董事李明、董芳梅对该议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》。
公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2022 年 6 月 22 日
召开第三届董事会第三次会议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管
理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产
重组》等相关规范性文件的要求，经审议，公司同意于 2022 年 7 月 8 日（星期
五）14:30 召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网
络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事宜的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
深圳市汇创达科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 6 月 23 日
