证券代码：300909           证券简称：汇创达          公告编号：2022-066

                深圳市汇创达科技股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 6 月 22 日以现场表决的方式在公司办公
室召开。经第三届监事会全体监事同意，本次监事会豁免会议通知时间要求。会
议由监事会主席卢军先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中卢军先生以
通讯方式出席。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于〈深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的
议案》。
    根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法
律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司对深圳证券交易所下发的《关于对
深圳市汇创达科技股份有限公司的重组问询函》 创业板许可类重组问询函〔2022〕
第 8 号）的回复情况，公司编制了《深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其
摘要。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司与本次交易承诺方补充签署相关协议的议案》。
    根据相关法律法规的规定，为顺利实施本次交易，经各方友好协商，公司与
交易对方段志刚、段志军、东莞市信为通达创业投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“承诺方”）同意进一步明确本次交易相关事项并补充签署了《业绩承诺
及补偿协议之补充协议》《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》《关于租赁
物业瑕疵的补偿协议》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》。
    公司监事同意豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于 2022 年 6 月 22
日召开第三届监事会第三次会议。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、备查文件
    深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议


    特此公告。



                                           深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                       2022 年 6 月 23 日