证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2022-067
深圳市汇创达科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2022
年 7 月 8 日（星期五）下午 2:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方
式召开 2022 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：为进一
步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，公司本次股东大会将采取
现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如
下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第三次会议决议，
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 8 日（星期五）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 7 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 7 月 8 日上
午 9:15 至 2022 年 7 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
1
（六）会议的股权登记日：2022 年 7 月 4 日（星期一）
（七）出席对象：
1、截至股权登记日 2022 年 7 月 4 日（星期一）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人
可以不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区
2-2 栋公司会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称及编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>
1.00 √
并办理工商变更登记的议案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并
2.00 募集配套资金暨关联交易符合相关条件的议 √
案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并 √作为投票对象的子
3.00
募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》 议案数（12）
3.01 发行股份及支付现金购买资产概述 √
3.02 发行股份募集配套资金概述 √
本次发行股份的价格和数量
购买资产发行股份的价格和数量
3.03 发行价格 √
3.04 发行数量 √
募集配套资金发行股份的价格和数量
3.05 发行价格 √
3.06 发行数量 √
股份锁定期
3.07 发行股份及支付现金购买资产的交易对方 √
3.08 募集配套资金的交易对方 √
2
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
3.09 过渡期损益安排 √
3.10 业绩承诺与补偿情况 √
3.11 减值测试与补偿情况 √
3.12 超额业绩奖励 √
《关于本次交易不构成重大资产重组且不构
4.00 √
成重组上市的议案》
5.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》 √
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组
6.00 √
管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组
7.00 管理办法>第四十四条及其适用意见等相关规 √
定的议案》
《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监
管办法（试行）><深圳证券交易所创业板上市
8.00 √
公司重大资产重组审核规则>相关规定的议
案》
《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发
9.00 √
行注册管理办法（试行）>相关规定的议案》
《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大
10.00 资产重组若干问题的规定>第四条规定的议 √
案》
11.00 《关于公司股价不存在异常波动的议案》 √
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监
管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关
12.00 √
股票异常交易监管>第十三条规定情形的议
案》
《关于公司与交易对方签署附生效条件的交
13.00 √
易协议的议案》
《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发
14.00 行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉 √
的议案》
《关于公司与本次交易承诺方补充签署相关
15.00 √
协议的议案》
《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
16.00 √
关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要
的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规
17.00 √
性及提交法律文件的有效性的议案》
《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产
18.00 √
情况的议案》
3
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产
19.00 √
评估报告及备考审阅报告的议案》
《关于评估机构独立性、评估假设前提合理
20.00 性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公 √
允性的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合理性说
21.00 √
明的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议
22.00 √
案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
23.00 √
次交易相关事宜的议案》
（二）以上议案已经第二届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二次会
议、第三届董事会第三次会议、第二届监事会第十七次会议、第三届监事会第二
次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事就有关事项发表了独立意
见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文
件。
（三）以上议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述第 2-23 项议案涉及关联交易，关
联股东应回避表决；上述第 3 项议案需逐项表决。
（四）以上议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资
者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2022 年 7 月 6 日 9:00-12:00，下午 14:00-17:00；
（二）登记地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋
公司证券部。
（三）登记办法：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》
（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公
4
章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见
附件 3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、
《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 3）和受托人的《居民身
份证》办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（详见附件 2），以便登记确认。不接受电话登记。
信函或传真请在 2022 年 7 月 6 日 17:00 前送达或传至公司证券部。来信请
寄：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋证券部收，邮编：
518108（信封请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 大 会上 ， 股 东可 以 通 过 深交 所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程附件 1。
五、其他事项
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：许文龙、张洁荣
会议联系电话：0755-27356897
会议联系传真：0755-27356884
联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋
邮政编码：518108
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达
会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托
书》等原件，以便签到入场。
六、备查文件
1、 深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、 深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
3、 深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
5
4、 深圳市汇创达科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议；
5、 深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
6、 深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告
深圳市汇创达科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 6 月 23 日
6
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：350909
投票简称：汇创投票
（二）填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票提案，填
报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议
案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2022 年 7 月 8 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 8 日上午 9:15 至 2022
年 7 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
7
附件 2：
深圳市汇创达科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码或营业
股东姓名（名称）
执照号码
身份证号码或营业
委托代理人姓名
执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
备注：没有事项请填写“无”
8
附件 3：
深圳市汇创达科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为深圳市汇创达科技股份有限公司的股东，兹全权委托
______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市汇创达科技股份有限
公司 2022 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次
会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>
1.00 √
并办理工商变更登记的议案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并
2.00 募集配套资金暨关联交易符合相关条件的议 √
案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并 √作为投票对象的子
3.00
募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》 议案数（12）
3.01 发行股份及支付现金购买资产概述 √
3.02 发行股份募集配套资金概述 √
本次发行股份的价格和数量
购买资产发行股份的价格和数量
3.03 发行价格 √
3.04 发行数量 √
募集配套资金发行股份的价格和数量
3.05 发行价格 √
3.06 发行数量 √
股份锁定期
3.07 发行股份及支付现金购买资产的交易对方 √
3.08 募集配套资金的交易对方 √
3.09 过渡期损益安排 √
3.10 业绩承诺与补偿情况 √
3.11 减值测试与补偿情况 √
3.12 超额业绩奖励 √
《关于本次交易不构成重大资产重组且不构
4.00 √
成重组上市的议案》
9
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
5.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》 √
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组
6.00 √
管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组
7.00 管理办法>第四十四条及其适用意见等相关规 √
定的议案》
《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监
管办法（试行）><深圳证券交易所创业板上市
8.00 √
公司重大资产重组审核规则>相关规定的议
案》
《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发
9.00 √
行注册管理办法（试行）>相关规定的议案》
《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大
10.00 资产重组若干问题的规定>第四条规定的议 √
案》
11.00 《关于公司股价不存在异常波动的议案》 √
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监
管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关
12.00 √
股票异常交易监管>第十三条规定情形的议
案》
《关于公司与交易对方签署附生效条件的交
13.00 √
易协议的议案》
《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发
14.00 行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉 √
的议案》
《关于公司与本次交易承诺方补充签署相关
15.00 √
协议的议案》
《关于<深圳市汇创达科技股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
16.00 √
关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要
的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规
17.00 √
性及提交法律文件的有效性的议案》
《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产
18.00 √
情况的议案》
《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产
19.00 √
评估报告及备考审阅报告的议案》
《关于评估机构独立性、评估假设前提合理
20.00 性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公 √
允性的议案》
21.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说 √
10
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
明的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议
22.00 √
案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
23.00 √
次交易相关事宜的议案》
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：__________________________
委托人股东账号：__________________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
委托日期：_________年_____月______日
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
11