证券代码：300909           证券简称：汇创达          公告编号：2022-081

                深圳市汇创达科技股份有限公司
               第三届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
   一、董事会会议召开情况
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 8 月 19 日以现场表决的方式在公司办公室
召开。会议通知已于 2022 年 8 月 9 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会
议由监事会主席卢军先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议
合法有效。


    二、监事会会议审 议情况
    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》。

    经审核，监事会认为，公司董事会编制的《2022 年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，
其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    2022 年半年度报告全文及摘要详见公司于 2022 年 8 月 23 日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘
要》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。

    经审核，监事会认为，2022 年上半年度，公司严格按照《深圳证券交易所

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创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资
金，不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换等损害股东利益的情形。
该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况。
    报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 23 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。


    特此公告。




                                              深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                                   监   事   会
                                                             2022 年 8 月 23 日




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