证券代码：300909            证券简称：汇创达         公告编号：2022-096

                  深圳市汇创达科技股份有限公司
                 第三届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 10 月 24 日以现场表决结合通讯表决的方
式在公司办公室召开。会议通知已于 2022 年 10 月 21 日以邮件、电话、专人送
达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7
人，其中董事王懋先生、赵久伟先生、张建军先生、唐秋英女士、孙威先生以通
讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》。
    公司董事会认为，《2022 年第三季度报告》的编制符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规
定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的财务状
况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    详见公司于 2022 年 10 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。


    特此公告。
                                            深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                       2022 年 10 月 26 日