证券代码：300909           证券简称：汇创达          公告编号：2022-101

                 深圳市汇创达科技股份有限公司
                第三届监事会第七次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 11 月 8 日以现场表决结合通讯表决的方式
在东莞市聚明电子科技有限公司办公室召开。会议通知已于 2022 年 11 月 4 日以
邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，应到监事
3 人，实到监事 3 人，其中赵伟宇女士以通讯方式出席。会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有
效。


    二、监事会会议审 议情况
    （一）审议通过《关于拟与专业机构合作投资设立产业基金暨关联交易的议
案》。
    经审议，监事会认为公司关于拟与专业机构合作投资设立产业基金暨关联交
易事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规
定。本次关联交易有利于促进公司资产优化增值，符合公司业务战略布局。本次
交易遵循公平、自愿、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不
会对公司独立性产生影响。

    详见公司于 2022 年 11 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于拟与专业机构合作投资设立产业基金暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。



                                    1
特此公告。



                 深圳市汇创达科技股份有限公司
                                   监   事   会
                             2022 年 11 月 9 日




             2