证券代码：300909           证券简称：汇创达          公告编号：2022-105

                深圳市汇创达科技股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 11 月 22 日以现场表决结合通讯表决的方
式在东莞市聚明电子科技有限公司办公室召开。会议通知已于 2022 年 11 月 18
日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应到
董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事王懋先生、张建军先生、孙威先生、唐秋英
女士以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合
法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》。
    经审议，董事会认为，公司本次使用部分超募资金投资建设“动力电池及储
能电池系统用 CCS 及 FPC 模组建设项目”，属于围绕主业进行的产业链拓展延
伸。项目围绕公司所属行业的发展趋势和市场需求，有利于扩大公司现有产品规
模，提升公司生产能力及市场占有率，为公司未来业绩增长提供新的动力。公司
董事会同意公司使用部分超募资金 16,660.93 万元(包含理财收益)投资建设“动
力电池及储能电池系统用 CCS 及 FPC 模组建设项目”，并提请股东大会授权董事
长或其授权人士签署相关对外投资协议。
    详见公司于 2022 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核
查意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议
的议案》。
    经审议，董事会同意全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司设立新的募集
资金专户，用于公司新增募投项目——“动力电池及储能电池系统用 CCS 及 FPC
模组建设项目”专项存储与使用，并授权公司董事长或其授权人与相关方签署募
集资金监管协议，公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律、法规及时
履行信息披露义务。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
    在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，董事会
同意公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金和不超过
人民币 2 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事长在额度范围内行使
该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行
主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等），授权公司财务部具体
实施相关事宜，并提请股东大会审议。
    详见公司于 2022 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核
查意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2022 年 12 月 9 日下午 2：30 在公司会议室以现场投票与网络投票
相结合的方式召开 2022 年第四次临时股东大会。
    详见公司于 2022 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
   1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
   2、深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议
相关事项发表的独立意见；
   3、东吴证券股份有限公司关于深圳市汇创达科技股份有限公司使用部分超
募资金投资建设项目的核查意见；

   4、东吴证券股份有限公司关于深圳市汇创达科技股份有限公司使用闲置募
集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

   特此公告。




                                           深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                      2022 年 11 月 24 日