证券代码：300909           证券简称：汇创达          公告编号：2022-106

                深圳市汇创达科技股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 11 月 22 日以现场表决结合通讯表决的方
式在东莞市聚明电子科技有限公司办公室召开。会议通知已于 2022 年 11 月 18
日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，应到
监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事赵伟宇女士以通讯方式出席。会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决
议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》。

    经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设“动力电池及储
能电池系统用 CCS 及 FPC 模组建设项目”，是围绕公司主营业务展开，有利于扩
大公司产能，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，对促进公司长期持续发
展具有重要意义。该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
不存在损害股东利益的情况。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司使用部
分超募资金 16,660.93 万元(包含理财收益)投资建设“动力电池及储能电池系统
用 CCS 及 FPC 模组建设项目”。
    详见公司于 2022 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （二）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

    公司使用部分闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理，有利于提高资
金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利
益。
    因此，监事会同意公司及控股子公司用使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲
置募集资金和不超过人民币 2 亿元的自有资金进行现金管理，该额度自公司股
东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
    详见公司于 2022 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       三、备查文件
    1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。


    特此公告。



                                             深圳市汇创达科技股份有限公司
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                                                         2022 年 11 月 24 日




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