证券代码：300909           证券简称：汇创达          公告编号：2022-112



                深圳市汇创达科技股份有限公司
       关于 2022 年第四次临时股东大会增加临时提案
       暨 2022 年第四次临时股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022

年 11 月 24 日（星期四）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关

于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》，计划于 2022 年 12 月 9 日（星期
五）下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开 2022 年第
四次临时股东大会。

    2022 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于全资子公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的议案》，本议案尚需提交股东大
会审议。同日，公司收到控股股东李明先生（李明先生同时担任公司董事长、总
经理）《关于提请增加深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东
大会临时提案的函》，为提高公司决策效率，李明先生提请公司董事会将上述议
案以临时提案的方式提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
的有关规定：单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会
召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，李明
先生持有本公司股份 55,140,686 股，占公司总股本的比例为 36.43%。董事会认
为：该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章
程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》《公司章程》和
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故董事会同意将上述临时
提案提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并将其作为 2022 年第四次临时
股东大会的第 3 项议案。
                                      1
    除增加上述临时提案外，公司 2022 年 11 月 24 日披露的《关于召开 2022 年
第四次临时股东大会通知的公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将
召开 2022 年第四次临时股东大会具体事项补充通知如下：

 一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第九次会议决议，
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 9 日（星期五）下午 14:30。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 12 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 12 月 9 日
上午 9:15 至 2022 年 12 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
    （六）会议的股权登记日：2022 年 12 月 6 日（星期二）
    （七）出席对象：
    1、截至股权登记日 2022 年 12 月 6 日（星期二）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理
人可以不必是公司的股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-
2 栋公司会议室

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    二、会议审议事项
    （一）议案名称及编码
                                                                备注
     提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                               以投票
       100           总议案：除累积投票提案外的所有议案           √
                              非累积投票提案
                  《关于使用部分超募资金投资建设项目的议
       1.00                                                       √
                  案》
                  《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现
       2.00                                                       √
                  金管理的议案》
                  《关于全资子公司拟参与竞拍国有建设用地
       3.00                                                       √
                  使用权的议案》
    （二）第 1-2 项提案已经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会
议审议通过，独立董事就有关事项发表了独立意见，第 3 项提案经第三届董事会
第十次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的公告及相关文件。
    （三）以上议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资
者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

    三、会议登记等事项
    （一）登记时间：2022 年 12 月 8 日 9:00-12:00，下午 14:00-17:00；
    （二）登记地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋
公司证券部。
    （三）登记办法：
    1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》
（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公
章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详
见附件 3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
    2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手
续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、
                                      3
《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 3）和受托人的《居民
身份证》办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（详见附件 2），以便登记确认。不接受电话登记。
    信函或传真请在 2022 年 12 月 8 日 17:00 前送达或传至公司证券部。来信请
寄：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋证券部收，邮编：
518108（信封请注明“股东大会”字样）。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程
附件 1。

    五、其他事项
    （一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
    （二）会议联系人：许文龙、张洁荣
           会议联系电话：0755-27356897
           会议联系传真：0755-27356884
           联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋
           邮政编码：518108
    （三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到
达会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授
权委托书》等原件，以便签到入场。
    （四）注意事项
    1、鉴于当前疫情形势，为避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险，公司
鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次股东大会并行使表决权。
    2、拟现场参会的股东和股东代理人请务必提前关注并遵守深圳市有关疫情
防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，不符合防疫要求的股东和股
东代理人将无法进入会议现场。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件、参会资料于会议开始前半小时到会场办理登记手续。现场会议当天需配
合完成核查行程卡、健康码、体温检测等相关防疫检查工作，符合要求者方可现

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场参会，进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，做好个人防护措施。


    六、备查文件
   1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
   2、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
   3、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。


   特此公告。




                                         深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                           董    事   会
                                                    2022 年 11 月 29 日




                                   5
附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：350909
           投票简称：汇创投票
    （二）填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票提案，填
报表决意见：同意、反对、弃权。
    （三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议
案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2022 年 12 月 9 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 9 日上午 9:15 至
2022 年 12 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。




                                      6
  附件 2：
                                  深圳市汇创达科技股份有限公司
                         2022 年第四次临时股东大会参会股东登记表

                                               身份证号码或营业
股东姓名（名称）
                                                   执照号码
                                               身份证号码或营业
 委托代理人姓名
                                                   执照号码
    股东账号                                       持股数量

    联系电话                                       电子邮箱

    联系地址                                         邮编

  是否本人参会                                       备注

     备注：没有事项请填写“无”




                                               7
附件 3：
                           深圳市汇创达科技股份有限公司
                         2022 年第四次临时股东大会授权委托书


     本人（本公司）作为深圳市汇创达科技股份有限公司的股东，兹全权委托
______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市汇创达科技股份有限公
司 2022 年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会
议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本
人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：


                                                           备注                 表决意见
     提案编码                提案名称               该列打勾的栏目可       同      反      弃
                                                        以投票             意      对      权
                   总议案：除累积投票提案外的
        100                                                 √
                           所有议案
                            非累积投票提案
                   《关于使用部分超募资金投资
       1.00                                                 √
                   建设项目的议案》
                   《关于使用闲置募集资金和自
       2.00                                                 √
                   有资金进行现金管理的议案》
                   《关于全资子公司拟参与竞拍
       3.00                                                 √
                   国有建设用地使用权的议案》
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数及股份性质：__________________________
委托人股东账号：__________________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
                                            委托日期：_________年_____月______日
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）




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