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                                  北京市康达律师事务所

                      关于深圳市汇创达科技股份有限公司

                  2022 年第四次临时股东大会的法律意见书


                                                                   康达股会字[2022]第 0677 号

 致：深圳市汇创达科技股份有限公司

       北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市汇创达科技股份有限
 公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2022 年第四次临时股
 东大会（以下简称“本次会议”）。

       本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人
 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简
 称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
 《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，
 就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结
 果发表法律意见。

       关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

       （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、
 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意
 见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确
                                                                 法律意见书




性发表意见。

    （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书
出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责
和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。

    （3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议
有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，
相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    （4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予
以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

    基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要
求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：

       一、本次会议的召集和召开程序

    （一）本次会议的召集

    本次会议经公司第三届董事会第九次会议决议同意召开。

    根据发布于指定信息披露媒体的《深圳市汇创达科技股份有限公司关于召开
2022 年第四次临时股东大会的通知》《深圳市汇创达科技股份有限公司关于 2022
年第四次临时股东大会增加临时提案暨 2022 年第四次临时股东大会补充通知的
公告》，公司董事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东，对本次
会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

    李明先生作为持有公司股份总额 3%以上的股东于 2022 年 11 月 28 日向公司
董事会提交了《关于提请增加深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年第四次临
时股东大会临时提案的函》，提议将《关于全资子公司拟参与竞拍国有建设用地
                                                                   法律意见书




使用权的议案》作为临时提案提请公司 2022 年第四次临时股东大会审议。2022
年 11 月 29 日，公司公告了《深圳市汇创达科技股份有限公司关于 2022 年第四
次临时股东大会增加临时提案暨 2022 年第四次临时股东大会补充通知的公告》
（编号：2022-112）。

    （二）本次会议的召开

    本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

    本次会议的现场会议于 2022 年 12 月 9 日（星期五）下午 14:30 在广东省深
圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋公司会议室召开，公司董事长李
明先生因身体原因未能主持本次股东大会，根据《公司章程》《股东大会议事规
则》的规定，由半数以上董事共同推举董事董芳梅女士主持本次股东大会。

    本次会议的网络投票时间为 2022 年 12 月 9 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年
12 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定。

       二、召集人和出席人员的资格

    （一）本次会议的召集人

    本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    （二）出席本次会议的股东及股东代理人

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权股份总数为
92,205,258 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 60.9179%。

    1、出席现场会议的股东及股东代理人

    出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份总数为
                                                                法律意见书




90,766,658 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 59.9674%。

    2、参加网络投票的股东

    通过网络投票的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权股份总数为
1,438,600 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.9504%。

    3、参加本次会议的中小股东

    出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权股份总
数为 1,438,700 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.9505%。

    （三）出席或列席现场会议的其他人员

    在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级
管理人员，以及本所律师。

    综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合
法有效。

    三、本次会议的表决程序和表决结果

    （一）本次会议的表决程序

    本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名
投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以
及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司
向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、
计票人将两项结果进行了合并统计。

    （二）本次会议的表决结果

    本次会议的表决结果如下：

    1、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》；

    表决结果：同意 92,205,058 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9998%；反对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%；
                                                                法律意见书




弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小股东表决结果：同意 1,438,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9861%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。

    2、审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

    表决结果：同意 92,205,058 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9998%；反对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小股东表决结果：同意 1,438,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9861%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。

    3、审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的议案》

    表决结果：同意 92,205,058 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9998%；反对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小股东表决结果：同意 1,438,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9861%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%。

    综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

    四、结论意见

    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
                                                            法律意见书




章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

   本法律意见书一式两份，本所律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效，
具有同等法律效力。

   （以下无正文）