证券代码：300909          证券简称：汇创达         公告编号：2023-009



                深圳市汇创达科技股份有限公司
              第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“汇创达”或“公司”或“上市
公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 3 月 7 日
以现场表决结合通讯表决的方式在东莞市聚明电子科技有限公司办公室召开。会
议通知已于 2023 年 3 月 3 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司
董事长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中张建军先生、唐秋英
女士、董芳梅女士以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，
形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<调整2022年限制性股票激励计划授予价格和授予数
量>的议案》
    公司于 2022 年 6 月 14 日披露了公司《2021 年年度权益分派实施公告》，
根据《深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》等有关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意
对限制性股票的授予价格和授予数量进行相应调整，首次及预留授予价格由
20.00 元/股调整为 13.00 元/股，首次授予的限制性股票数量由 385.42 万股调
整到 578.13 万股，预留授予的限制性股票数量由 90.00 万股调整到 135.00 万股。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 7 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授
予数量的公告》（2023-011）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

    （二）审议通过《关于<公司向激励对象预留授予限制性股票>的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市汇创达科技股份有限公司2022
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，以及公司2022年第一次临
时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的预留授予
条件已经成就，同意以2023年3月7日为预留授予日，同意以13.00元/股的价格向
符合授予条件的20名激励对象授予135.00万股限制性股票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 7 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ） 的 《关 于 向 激励 对 象 预留 授 予 限制 性 股 票的 公 告 》
（2023-012）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

    （三）审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协
议的议案》
    2023 年 1 月 2 日，汇创达收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）出具的《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股
份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3236 号），中国
证监会同意上市公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的注册申请。具体内
容详见公司于 2023 年 1 月 3 日披露的《深圳市汇创达科技股份有限公司关于收
到中国证券监督管理委员会关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚
等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复的公告》（公告编号：2023-001）。
    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，董事会
同意公司开设募集资金专用账户用于发行股份及支付现金购买资产的募集配套
资金的存储和使用，并授权公司董事长或其授权人与相关方签署募集资金监管协
议，公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律、法规及时履行信息披露
义务。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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   三、备查文件
   1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
   2、深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一
次会议相关事项发表的独立意见。


   特此公告。




                                        深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                     2023 年 3 月 7 日




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