深圳市汇创达科技股份有限公司
        独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议
                        相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董
事规则》及《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》、等相关法律法规及公司的
规章制度，作为深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，本着实事求是的态度，我们对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事
项发表独立意见如下：

    一、关于公司累计和当期对外担保情况、公司控股股东及其他关联方占用资
金情况的专项说明和独立意见

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》等相关法律、法规及《公司章程》《对外担保管理制度》《防范控
股股东及其他关联方资金占用管理办法》的有关规定，作为公司的独立董事，我
们对公司累计和当期对外担保情况、公司控股股东及其他关联方占用资金情况进
行了核查，现作出说明如下：

    1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格执行有关法律、法规及中国证监会有
关规范性文件规定，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或者
个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人
提供担保，公司不存在任何对合并报表外单位提供担保的情形。

    2、截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格遵守有关法律、法规及中国证监会有
关规范性文件规定，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的
情形；也不存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东、实际控制人及其他关
联方占用公司资金的情形。

    二、关于 2022 年度利润分配预案的议案的独立意见

    经审核，我们认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况
与未来发展需要，符合《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损害公司未来
发展及股东尤其是中小股东利益的情形。

    作为公司的独立董事，我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并且同
意将此项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见


    经查阅公司内部控制相关制度及文件，我们认为公司已建立了较为完善的内
部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。


    作为公司的独立董事，我们一致同意公司《2022 年度内部控制自我评价报
告》的事项。


    四、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见


    经审核，我们认为，公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等
有关规定，编制内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏，如实反映了公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。


    作为公司的独立董事，我们一致同意公司《2022 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》的事项。


    五、关于《拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机
构的议案》的独立意见


    经审核，我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提
供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，能够遵
循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务。
公司续聘 2023 年度审计机构的程序符合相关法律规定。
    作为公司的独立董事，我们一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2023 年度审计机构，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。


    六、关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的独立意见


    经审核，我们认为：公司制定的董事、高级管理人员 2023 年薪酬方案符合
《公司法》、《公司章程》的规定，与公司目前经营管理现状相吻合。有利于强化
公司董事及高级管理人员勤勉尽责，更好地为公司服务，不存在损害公司及股东
利益的情形。


    作为公司的独立董事，我们一致同意公司董事及高级管理人员 2023 年度薪
酬方案，并同意将有关议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    七、《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》的独立意见


    经审核，我们认为：公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务是以正常
生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以降低汇率波动
风险为目的，公司完善了相关内控流程，公司及子公司采取的针对性风险控制措
施切实可行。该事项决策程序及公司编制的可行性分析报告符合相关法律法规及
公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。


    因此，我们一致同意公司及子公司开展远期外汇交易业务。


    八、《关于 2023 年度公司为子公司提供担保的议案》的独立意见


    经审核，我们认为：公司拟为合并报表范围内的全资子公司提供担保，是
为了满足子公司经营发展的资金需要，提高融资效率，促进其经营发展，符合
公司整体利益。被担保方为公司全资子公司，公司有能力对其经营管理风险进
行有效监控与管理，财务风险处于公司可控制范围内，本次对子公司年度担保
额度预计不会对公司及子公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
    因此，我们同意公司 2023 年度为子公司提供担保预计事项，并同意将该事
项提交公司股东大会审议。


    九、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制
性股票的议案》的独立意见


    经核查，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市汇创达科
技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《深圳市汇创达科
技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及
公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，由于部分激励对象因个人原因离职不
再具备激励对象资格，公司拟作废其已获授但尚未归属的限制性股票。同时，
因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期公司层面业绩考核要
求未能达标，首次授予第一个归属期归属条件未成就，公司拟对所有首次授予
激励对象第一个归属期不得归属的限制性股票进行作废。上述事项符合《上市
公司股权激励管理办法》等相关法律、法规以及《深圳市汇创达科技股份有限
公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的相关规定，事项审议和
表决履行了必要的程序，不存在损害公司股东利益的情况。


    作为公司的独立董事，我们一致同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大
会审议。


    十、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》的独立意见


    经审核，独立董事认为：公司本次对部分募投项目延期符合公司实际情况和
发展规划，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目产生
重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益
的情形，决策和审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规
和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定。


    因此，我们一致同意公司本次对募投项目进行延期。
    十一、关于《2022 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》的独立意见


    经核查，我们认为：公司 2022 年度未开展证券投资，仅开展了远期外汇交
易业务。公司的远期外汇交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，
所有远期外汇交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和
防范汇率风险为目的。开展业务的资金来源为自有资金，未影响公司主业经营的
开展。公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《外汇套期保值业务管理制
度》等的有关规定开展业务，并履行了相应的审批程序，未出现违反相关法律法
规及公司规章制度的行为，不存在损失公司及股东利益的情形。

    （以下无正文）
此页无正文，为《深圳市汇创达科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
十二次会议相关事项的独立意见》之签署页。


独立董事签名：




    张建军                    唐秋英                     孙   威




                                                      2023 年 4 月 24 日