证券代码：300909           证券简称：汇创达          公告编号：2023-030

                深圳市汇创达科技股份有限公司
          关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》
                   并办理工商变更登记的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24
日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订
<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下：
    一、变更注册资本情况
    2023 年 1 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份
购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3236 号），同意公
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的注册申请。
    2023 年 2 月 27 日，公司完成了本次交易标的的股权过户手续及相关工商变
更登记。公司本次发行股份购买资产新增股份已完成登记手续，并于 2023 年 4
月 11 日在深圳证券交易所上市，公司向交易对方发行股份购买资产的工作已完
成。本次发行的股份数量合计为 15,031,151 股，因此公司总股本由 151,359,994
股增加至 166,391,145 股，公司注册资本由 15,135.9994 万元人民币增加至
16,639.1145 万元人民币。
    二、《公司章程》修订情况
    基于前述注册资本变更情况，公司拟修订《公司章程》中相关条款。相关条
款修订具体如下：

  条款                修订前                          修订后
           公司注册资本为人民币            公司注册资本为人民币
 第六条
           15,135.9994 万元。              16,639.1145 万元。
第十九条   公司股份总数为 15,135.9994 万   公司股份总数为 16,639.1145 万
          股，均为普通股，每股面值 1 元。 股，均为普通股，每股面值 1 元。
    除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，以上内容以相关市场监督管理
部门最终核准版本为准。本次公司章程修订尚需提交公司股东大会审议，且须经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。修订后的
《公司章程》全文详见 2023 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、授权董事会办理相关事宜的情况说明
    为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权
人士办理本次公司变更注册资本、《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备
案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充本次注册资本变更所涉
《公司章程》条款。
    四、备查文件
    深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议




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                                                              董   事   会
                                                        2023 年 4 月 26 日