证券代码：300909             证券简称：汇创达            公告编号：2023-039


                     深圳市汇创达科技股份有限公司
                 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于
2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相
结合方式召开 2022 年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：为进一
步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，公司本次股东大会将采取
现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如
下：

 一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2022 年年度股东大会
    （二）股东大会召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第十二次会议决议，
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日上
午 9:15 至 2023 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
    （六）会议的股权登记日：2023 年 5 月 12 日（星期五）
                                        1
    （七）出席对象：
    1、截至股权登记日 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
    2、公司董事、董事候选人、监事和高级管理人员；
    3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区
2-2 栋公司会议室

    二、会议审议事项
    （一）议案名称及编码
                          表一：本次股东大会提案编码表
                                                                   备注
    提案编码                       提案名称                   该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
      100            总议案：除累积投票提案外的所有议案              √
                               非累积投票提案
      1.00         《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》           √
      2.00         《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》           √
      3.00         《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》              √
      4.00         《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》             √
      5.00         《关于 2022 年度利润分配预案的议案》              √
                   《关于拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合
      6.00                                                           √
                   伙）为 2023 年度审计机构的议案》
                   《关于补选公司第三届董事会非独立董事的
      7.00                                                           √
                   议案》
                   《关于公司非独立董事 2023 年度薪酬方案的
      8.00                                                           √
                   议案》
      9.00         《关于公司独立董事 2023 年度津贴的议案》          √
      10.00        《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》          √
      11.00        《关于向银行申请综合授信额度的议案》              √
                   《关于 2023 年度公司为子公司提供担保的议
      12.00                                                          √
                   案》
                   《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>
      13.00                                                          √
                   并办理工商变更登记的议案》


                                        2
    （二）议案披露情况
    第 1、3-6、8、9、11-13 项提案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，
第 7 项提案已经第三届董事会第十三次会议审议通过，第 2-6、10-13 项提案已
经第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。
    公司第三届董事会独立董事张建军先生、唐秋英女士、孙威先生，第二届董
事会独立董事马映冰先生、袁同舟先生已向董事会分别提交《独立董事 2022 年
度述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。
    （三）上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资
者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
    （四）第 13 项提案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第 8 项提案关联股东需回避表决，即
股东李明先生、厦门众合通投资合伙企业（有限合伙）、董芳梅女士为关联股东，
回避此项议案表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

    三、会议登记等事项
    （一）登记时间：2023 年 5 月 15 日 9:00-12:00，下午 14:00-17:00；
    （二）登记地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋
深圳市汇创达科技股份有限公司证券部。
    （三）登记办法：
    1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》
（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公
章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详
见附件 3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
    2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手
续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、
《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 3）和受托人的《居民

                                      3
身份证》办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（详见附件 2），以便登记确认。不接受电话登记。
    信函或传真请在 2023 年 5 月 15 日 17:00 前送达或传至公司证券部。来信请
寄：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋证券部收，邮编：
518108（信封请注明“股东大会”字样）。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程附件 1。

    五、其他事项
    （一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
    （二）会议联系人：许文龙、张洁荣
          会议联系电话：0755-27356897
          会议联系传真：0755-27356884
          联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋
          邮政编码：518108
    （三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达
会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授
权委托书》等原件，以便签到入场。

    六、备查文件
    1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
    2、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
    3、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。


    特此公告
                                             深圳市汇创达科技股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                          2023 年 4 月 27 日


                                       4
附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：350909
           投票简称：汇创投票
    （二）填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票提案，填
报表决意见：同意、反对、弃权。
    （三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议
案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2023 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至 2023
年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




                                        5
  附件 2：
                                  深圳市汇创达科技股份有限公司
                              2022 年年度股东大会参会股东登记表

                                               身份证号码或营业
股东姓名（名称）
                                                   执照号码
                                               身份证号码或营业
 委托代理人姓名
                                                   执照号码
    股东账号                                       持股数量

    联系电话                                       电子邮箱

    联系地址                                         邮编

  是否本人参会                                       备注

     备注：没有事项请填写“无”




                                               6
附件 3：
                       深圳市汇创达科技股份有限公司
                      2022 年年度股东大会授权委托书


    本人（本公司）作为深圳市汇创达科技股份有限公司的股东，兹全权委托
______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市汇创达科技股份有限
公司 2022 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审
议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或
本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                               备注             表决意见
                                              该列打勾
提案编码              提案名称
                                              的栏目可   同意    反对      弃权
                                              以投票
           总议案：除累积投票提案外的所有
   100                                            √
                       提案
                                 非累积投票提案
           《关于<2022 年度董事会工作报
  1.00                                            √
           告>的议案》
           《 关于<2022 年 度监事会 工作报
  2.00                                            √
           告>的议案》
           《关于 2022 年年度报告及摘要的
  3.00                                            √
           议案》
           《关于<2022 年度财务决算报告>
  4.00                                            √
           的议案》
           《关于 2022 年度利润分配预案的
  5.00                                            √
           议案》
           《关于拟续聘大华会计师事务所
  6.00     （特殊普通合伙）为 2023 年度审计       √
           机构的议案》
           《关于补选公司第三届董事会非独
  7.00                                            √
           立董事的议案》
           《关于公司非独立董事 2023 年度
  8.00                                            √
           薪酬方案的议案》
           《关于公司独立董事 2023 年度津
  9.00                                            √
           贴的议案》
           《关于公司监事 2023 年度薪酬方
  10.00                                           √
           案的议案》
           《关于向银行申请综合授信额度的
  11.00                                           √
           议案》
  12.00    《关于 2023 年度公司为子公司提         √

                                          7
             供担保的议案》
             《关于变更公司注册资本及修订<
   13.00     公司章程>并办理工商变更登记的             √
             议案》
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股性质及数量：__________________________
委托人股东账号：__________________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
                                            委托日期：_________年_____月______日
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）




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