证券代码：300913         证券简称：兆龙互连         公告编号：2021-006



                    浙江兆龙互连科技股份有限公司

                 2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 01 月 26 日（星期二）14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 01 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 01 月 26 日 9:15 至 15:00
任意时间。
    2、召开地点：浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科技股
份有限公司会议室 。
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：公司董事长姚金龙先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》
的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东及股东代理人出席情况
    （1）股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 91,877,500 股，占公司有效表
决权股份总数的 75.0020%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 91,875,000
股，占公司有效表决权股份总数的 75.0000%；通过网络投票的股东 2 人，代表
股份 2,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0020%。
    （2）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 2,500 股，占公司有效表决
权股份总数的 0.0020%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有效表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 2,500
股，占公司有效表决权股份总数的 0.0020%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员、上海锦天城律师事务所的见证律师出
席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体
表决结果如下：

1、审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登

记的议案》，具体表决情况如下：
   表 决 结 果 ： 同 意 91,877,000 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9995％；反对 500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    其中，中小股东表决结果：同意 2,000 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 80.0000％；反对 500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 20.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0％。
    该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见书
    上海锦天城律师事务所律师谢静、吴贻龙出席并见证了本次股东大会并出具
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决
程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、上海锦天城律师事务所出具的《上海锦天城律师事务所关于浙江兆龙互
连科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                   浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 01 月 26 日