证券代码：300913            证券简称：兆龙互连           公告编号：2021-018




                     浙江兆龙互连科技股份有限公司

                   第一届监事会第十五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况
       浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五
次会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021
年 4 月 9 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会主席叶国强先
生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
       二、监事会会议审议情况
       经与会监事认真审议，形成如下决议：
       1. 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
       监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其
他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的
态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地
开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020
年度监事会工作报告》。
       2. 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
       监事会认为：《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年


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度的财务状况、经营成果、现金流量。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020
年度财务决算报告》。
    3. 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司制定的 2020 年度利润分配预案符合公司实际经营发展情
况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，不存在损害中小股东利益的情形。
监事会同意本次利润分配预案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2020 年度利润分配预案的公告》。
    4. 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020
年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
    5. 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，执行有效，报告期未
发生因内控失控而使公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响的情况。
公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。监事会同意公司《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020
年度内部控制自我评价报告》。


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    6. 审议通过《关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
    7. 审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联
交易预计的议案》
    监事会认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生
产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损
害公司及股东利益的情形；董事会审议程序符合有关法律、法规的规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
    8. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为了提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，监事会同
意公司在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人
民币 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过
之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    9. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
    监事会认为：公司及子公司拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币
4.50 亿元（含本数），符合公司业务发展实际情况。公司控股股东拟根据银行
的实际需要为公司提供担保，公司免于支付担保费用，有利于支持公司业务发展，
不存在损害公司及股东利益的情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
    10. 审议通过《关于向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请综合授信额
度及办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
    监事会认为，公司及子公司拟向关联方浙江德清农村商业银行股份有限公司
申请综合授信额度及办理存款、结算业务，符合公司日常经营实际情况，相关交
易定价遵循了公平自愿原则、定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
董事会审议程序符合有关法律、法规的规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度及办理存款、结算业
务暨关联交易的公告》。
    11. 审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和
使用违规的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    12. 审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年第一季度报告》。
    13. 审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》


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    监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，有利于满足正常经营和业务需要，
进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率波动风险，增强财
务稳健性。本议案符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件等规定。因此，同
意公司开展任一时点的余额不超过 4,500 万美元或等值外币的外汇套期保值业
务，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存
续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于调整外汇套期保值业务额度的公告》。
    14. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规
定，公司监事会进行换届选举。公司监事会同意提名叶国强先生、郭玉红女士为
公司第二届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人经公司股东大
会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司
第二届监事会。
    公司第二届监事会监事成员任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届
监事会届满为止。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，
公司第一届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉履行监事义务和职责。
    出席会议的监事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：
    14.1 提名叶国强先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    14.2 提名郭玉红女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对候选
人进行分项投票表决。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关


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于监事会换届选举的公告》。
    三、备查文件
    1.第一届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。
                                      浙江兆龙互连科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 4 月 23 日




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