证券代码：300913         证券简称：兆龙互连         公告编号：2021-023



                   浙江兆龙互连科技股份有限公司

                   关于 2020 年度日常关联交易确认

               及 2021 年度日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2021 年 4 月 21 日，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“兆龙互连”）召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2020 年
度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事姚金龙
先生、姚银龙先生、姚云涛先生、姚云萍女士回避了表决，本项议案以 5 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过。同日，公司召开第一届监事会第十五次会议审议
通过了上述议案。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构出
具了同意的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章
程》等相关规定，本次交易属于公司董事会决策权限无需提交股东大会审议。
    （二）预计 2021 年度日常关联交易的基本情况
    公司预计 2021 年度与关联方发生合计不超过 1,732.00 万元的日常关联交
易，具体为：拟与关联方浙江湖州兆龙网络科技有限公司发生不超过 1,332.00
万元的日常关联交易，主要为向其销售商品、接受其提供的劳务及房屋租赁产生
的交易；拟与关联方德清县新市镇火候鸟包装材料厂发生不超过 400.00 万元的
日常关联交易，主要为接受其提供的劳务产生的交易。
    公司 2021 年与关联方预计发生的日常关联交易的具体情况如下：
                                                             单位：万元


                                   1
                                                        合同签订金    截至披露
关联交易                        关联交易内    关联交                               上 年 发
                关联人                                  额或预计金    日已发生
  类别                              容        易定价                               生金额
                                                            额        金额
                                              原则
向关联人      浙江湖州兆
                                销售电缆等    参考市
销售产品、    龙网络科技                                    300.00       5.72         97.70
                                  产品        场价
  商品          有限公司
              德清县新市
                                托盘、木盘    参考市
              镇火候鸟包                                    400.00      140.40       203.97
接受关联                        加工服务      场价
                装材料厂
人提供的
              浙江湖州兆
  劳务                          弱电安装与    参考市
              龙网络科技                                  1,000.00      100.00
                                装修服务      场价
                有限公司
              浙江湖州兆
关联租赁                                      参考市
              龙网络科技         房屋租赁                    15.00       3.75         15.00
（租出）                                      场价
                有限公司
              浙江湖州兆
关联租赁                                      参考市
              龙网络科技         房屋租赁                    17.00       4.25         17.00
（租入）                                      场价
                有限公司

                         合计                             1,732.00      254.12       333.67



   （三）2020 年度日常关联交易确认情况
    公司于 2020 年 4 月 30 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联
交易预计情况的议案》；公司 2020 年 9 月 28 日召开第一届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易事项的议案》。2020 年度，公司
与关联方实际发生的日常关联交易金额未超过预计的总金额。
    公司 2020 年度与关联方实际发生日常关联交易的确认情况如下：
                                                                                单位：万元

                                                                     实际发
                                                                                 实际发生额
关联交                          关联交易     实际发                  生额占
               关联人                                  预计金额                  与预计金额
易类别                            内容       生金额                  同类业
                                                                                 差异（%）
                                                                     务比例
                                                                     （％）
向关联
             浙江湖州兆龙
人销售                          销售电缆
             网络科技有限                      97.70     100.00       0.09%          -2.30%
产品、商                        等产品
                 公司
  品

                                               2
向关联    浙江湖州兆龙
人采购    网络科技有限   采购商品       0.03                 0.00%
  商品        公司
          德清县新市镇   托盘、木
接受关    火候鸟包装材   盘加工服     203.97     250.00    100.00%      -18.41%
联人提        料厂         务
供的劳    浙江湖州兆龙
                         弱电安装
  务      网络科技有限                           500.00                -100.00%
                           服务
              公司
关联租    浙江湖州兆龙
赁 （租   网络科技有限   房屋租赁      15.00      15.00    100.00%        0.00%
  出）        公司
关联租    浙江湖州兆龙
赁 （租   网络科技有限   房屋租赁      17.00      17.00     16.58%        0.00%
  入）        公司

              合计                    333.70     882.00                 -62.17%

                                    公司 2020 年度与关联人发生购买、销售产品及服
                                    务类关联交易实际发生额与预计金额差异原因主
                                    要系：公司及相关关联方在日常运营过程中，根据
公司董事会对日常关联交易实际发生
                                    市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的
情况与预计存在较大差异的说明
                                    策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续
                                    性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存
                                    在一定不确定性。
                                    公司 2020 年与关联人发生的日常关联交易均遵循
                                    平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基
                                    础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各
                                    方严格按照相关协议执行。公司 2020 年日常关联
公司独立董事对日常关联交易实际发    交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主
生情况与预计存在较大差异的说明      要系公司及相关关联方根据市场变化及实际经营
                                    情况各自进行适当调整等原因所致，具有其合理
                                    性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期
                                    以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不
                                    会影响公司独立性。

    二、关联人介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况
    （1）德清县新市镇火候鸟包装材料厂
    经营者：陈建平；类型：个体工商户；注册地址：浙江省湖州市新市镇士林
西湖圩 99 号；经营范围：包装用木质托盘加工、销售。
    （2）浙江湖州兆龙网络科技有限公司


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    法定代表人：姚银龙；注册资本：13,000 万元；注册地址：浙江省湖州市
德清县武康街道永平南路 309、311、313、315 号；经营范围：计算机系统集成、
楼宇综合布线工程，建筑智能化工程设计、施工、维护，通信工程设计、施工，
电子监控防盗系统设计、安装、维护，电子产品安装，通信设备、计算机及配件、
仪器仪表、电子产品、家用电器批发、零售，装饰装修工程施工。
    截至 2020 年 12 月 31 日，浙江湖州兆龙网络科技有限公司总资产 9,059.07
万元，净资产 8,505.45 万元，实现营业收入 3,190.55 万元，净利润 422.16 万
元（数据未经审计）。
    （二）与上市公司的关联关系
              关联方                                 关联关系

                                        实际控制人姚金龙先生配偶之弟陈建
德清县新市镇火候鸟包装材料厂
                                        平担任经营者的个体工商户
                                        控股股东浙江兆龙控股有限公司持股
浙江湖州兆龙网络科技有限公司            100%、公司董事姚银龙先生担任执行董
                                        事和经理、姚金龙先生担任监事的企业
    （三）履约能力分析
    上述关联方依法存续，生产经营正常，财务状况和资信情况良好，具备良好
的履约能力，违约风险较小，不会给公司带来坏帐损失。此外，经查询，上述关
联方均不属于失信被执行人。
    三、关联交易主要内容
    公司日常关联交易主要包括向关联方销售商品、接受关联方提供的劳务、关
联租赁等业务，按照市场价格、行业惯例等市场化方式协定交易价格；对于没有
市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，确定出公平、合理
的价格。
    公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人根据业务开展需要，在上述预
计的 2021 年日常关联交易范围内，与各关联方按具体业务的开展逐步签署有关
协议/合同。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情
况。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小
股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因为此类

                                    4
交易而对关联人形成依赖。
    五、监事会审议意见
    公司于 2021 年 4 月 21 日召开第一届监事会第十五会议，审议通过了《关于
公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。监事
会认为，公司日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业
务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及
股东利益的情形。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定。
    六、独立董事及中介机构意见
    （一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    独立董事已对该事项发表事前认可意见：公司与关联方之间 2020 年度发生
的日常关联交易及 2021 年度预计发生的日常关联交易符合公司的实际情况，是
基于公司日常生产经营业务需要，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易定价
合理、公允；对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股
东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第一届董事会第二十二次会议审议，
在审议上述议案时，关联董事应回避表决。
    独立董事已对该事项发表的独立意见：公司与关联方之间 2020 年度发生的
日常关联交易及 2021 年度预计发生的日常关联交易符合公司的实际情况，是为
满足公司日常生产经营业务需要，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易定价
合理、公允，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股
东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，董事会的审
议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司 2020
年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计事项。
    （二）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：兆龙互连 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度
日常关联交易预计事项履行的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规
定的要求，保荐机构对兆龙互连 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关
联交易预计事项无异议。




                                    5
    七、备查文件
    1.第一届董事会第二十二次会议决议；
    2.第一届监事会第十五次会议决议；
    3.独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
    4.独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
    5.招商证券股份有限公司关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 2020 年度日
常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的核查意见。
    特此公告。



                                      浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 23 日




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