证券代码：300913          证券简称：兆龙互连        公告编号：2021-058



                    浙江兆龙互连科技股份有限公司
                   第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次
会议于 2021 年 12 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于 2021 年 12 月 14 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚
金龙先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司
监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1. 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》
    根据公司实际情况，经审慎研究，同意公司调整部分募集资金投资项目的计
划进度，调整后“年产 35 万公里数据电缆扩产项目”、“年产 330 万条数据通
信高速互连线缆组件项目”、“兆龙连接技术研发中心建设项目”达到预定可使
用状态日期为 2022 年 12 月 31 日。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司
发表了同意的核查意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号：2021-060）。
    2. 审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为了提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设和募集资金安全的情况下，继续使用不超过人民币 10,000 万元


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（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
       独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司
发表了同意的核查意见。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 公告编号：2021-061）。
       3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
       为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设
正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。
       独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司
发表了同意的核查意见。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-062）。
       三、备查文件
       1.《第二届董事会第四次会议决议》；
       2.《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
       3.《招商证券股份有限公司关于浙江兆龙互连科技股份有限公司调整部分募
集资金投资项目计划进度的核查意见》；
       4.《招商证券股份有限公司关于浙江兆龙互连科技股份有限公司继续使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
       5.《招商证券股份有限公司关于浙江兆龙互连科技股份有限公司使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
       特此公告。
                                          浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会
                                                           2021 年 12 月 18 日


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