证券代码：300913          证券简称：兆龙互连       公告编号：2022-034



                     浙江兆龙互连科技股份有限公司

                 2022年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 7 月 4 日（星期一）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 7 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2022
年 7 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科技股
份有限公司会议室。
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：公司董事长姚金龙先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》
的有关规定。

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    （二）会议出席情况
    1、股东及股东代理人出席情况
    （1）股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 137,843,300 股，占公司股份
总数的 75.0168%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 137,812,500 股，
占公司股份总数的 75.0000%；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 30,800 股，
占公司股份总数的 0.0168%。
    （2）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 30,800 股，占股份总数的
0.0168%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总
数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 30,800 股，占公司股
份总数的 0.0168%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员、上海市锦天城律师事务所的见证律师
通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体
表决结果如下：
    1、审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    表决结果：同意 137,826,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9878%；反对 16,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意 14,000 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 45.4545%；反对 16,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 54.5455%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
    本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权三分之二以上通过。
    本议案获得通过。


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    2、审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    表决结果：同意 137,826,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9878%；反对 16,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意 14,000 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 45.4545%；反对 16,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 54.5455%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
    本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权三分之二以上通过。
    本议案获得通过。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜
的议案》
    表决结果：同意 137,826,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9878%；反对 16,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0122%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意 14,000 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 45.4545%；反对 16,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 54.5455%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
    本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权三分之二以上通过。
    本议案获得通过。
    4、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
    表决结果：同意 137,833,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9930%；反对 9,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0070%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。


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    其中，中小股东表决结果：同意 21,100 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 68.5065%；反对 9,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 31.4935%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
    本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权三分之二以上通过。
    本议案获得通过。
    5、审议通过了《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
    表决结果：同意 137,833,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9930%；反对 9,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0070%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意 21,100 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 68.5065%；反对 9,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 31.4935%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
    本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见书
    上海市锦天城律师事务所律师谢静和蒋楚天出席并见证了本次股东大会并
出具法律意见书，认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2022 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于浙江兆
龙互连科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                       浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 7 月 4 日

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