证券代码：300913            证券简称：兆龙互连         公告编号：2022-042



                     浙江兆龙互连科技股份有限公司

                    第二届董事会第九次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
       浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次
会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2022 年 8 月 16 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚金龙
先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司部分
监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，形成如下决议：
       1. 审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
       公司董事会在全面审核公司 2022 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：
公司 2022 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年半年度报告》（公告编号：2022-044）及《2022 年半年度报告摘要》（公告
编号：2022-045）。
       2. 审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
       公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易


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所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》的
相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-046）。
   3. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任沈圆月女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工
作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2022-047）。
    三、备查文件
    1.第二届董事会第九次会议决议；
    2.独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                         浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会
                                                           2022 年 8 月 30 日




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