浙江兆龙互连科技股份有限公司

                         2022 年度董事会工作报告

    2022 年度，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行
使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项
工作，认真执行股东大会的各项决议，持续完善公司治理水平，推动公司各项业
务稳健发展。现将公司董事会 2022 年度的主要工作汇报如下：
    一、2022 年度公司整体经营情况
    2022 年度，公司聚焦主业，紧紧围绕发展战略和年度工作计划积极推进各
项工作，不断加强市场开拓力度，深化客户合作关系，同时在当前市场和技术趋
势下，公司不断提升技术研发创新能力、优化产品结构，新产品比重不断上升，
整体取得了较好的经营成果。2022 年度公司实现营业收入 161,122.82 万元，同
比增长 9.99%，归属于上市公司股东的净利润 13,045.54 万元，同比增长 47.80%。
    报告期内，公司开展的主要工作如下：
    （一）推动公司业务结构优化，积极拓展市场
    报告期内，公司加强建设营销团队，紧抓海内外市场机遇，全力拓展市场宽
度，深耕市场深度。在力争保持原有客户销售稳定的前提下，及时跟进客户需求，
制定进取的销售计划和积极的市场策略，持续布局新产品、新市场、新方向，挖
掘市场潜力。公司通过可靠稳定的产品、快速响应的服务，围绕客户需求，提供
专业解决方案。
    报告期内，公司参加了青岛国际工业自动化技术及装备展、上海国际铁路与
城市轨道交通展览会暨论坛、香港贸发局香港秋季电子产品展等行业内重要展会
扩大公司知名度和影响力，与客户建立联系。2022 年的客户数量较 2021 年有较
大增长。
    报告期内，公司 6 类及以下数据电缆业务保持了一定规模，2022 年 8 月中
标了中国移动 2022 年至 2024 年数据线缆产品集中采购（第一批次）项目。6A
及以上数据电缆发货量和营收较上年同期有较大提升。布线系统产品市场逐步拓
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展，助力武汉市长江新区政务中心、半岛悦椿酒店、重庆电子职业技术学院等项
目升级改造。公司综合布线系统解决方案不断深入到政府机构、学校、酒店、交
通设施、金融及智能工厂等行业项目中，为各行各业提供高速、安全、可靠的数
据传输与连接。此外，公司自主研发的 CAT6、CAT6A 高性能布线系统产品也获得
了海外客户的认可，已经批量销售海外市场。受益于数据中心发展，公司高速电
缆及组件产品持续迭代开发，批量导入国内头部互联网企业，也已批量销售到海
外市场。公司在高速内部线产品上的技术研发也在不断提升和完善，通过了客户
认证、产品认证，正在积极融入重点客户的产业链。工业电缆及组件产品线丰富，
凭借产品优异的物理特性、信号传输及可靠性，公司深耕工业自动化、工程机械、
工业以太网、机器视觉、船舶工程、轨交机车、医疗器械、新能源等领域，与知
名企业建立了合作伙伴关系，且与国内外潜在客户建立了联系并送样测试，也正
在积极拓展海外市场。
    报告期内，公司持续优化业务结构，不断在新老客户中升级换代产品，并加
强售后支持，巩固双方合作关系，有效稳定销售量，提高客户的满意度，增强与
客户的粘性。
    （二）持续技术创新，增强核心竞争力
    报告期内，公司持续推动产品技术创新，改善产品性能，打造核心产品，积
极完善产品矩阵，加速产品迭代。公司设有多个具有先进设备和测试功能齐全的
实验室，如材料分析实验室、高频传输实验室、环境实验室、综合实验室、燃烧
实验室、系统应用实验室、机械耐久性实验室等。公司研发团队经验丰富，配备
先进精密的检测仪器设备，拥有较强的研发能力和测试技术能力。在高速互连领
域，公司对高频衰减抑制、高速传输仿真、电磁兼容及信号完整性、组件封装等
关键技术不断进行研究，致力于更好的解决数据中心和企业存储系统中集群服务
器内外部的高速连接。在数据通信、综合布线领域，公司持续改善高分子材料的
阻燃配方，进一步开发高阻燃等级数据电缆及连接产品；研究高密度布线、连接
端口兼容、严苛环境适应性及复杂电磁环境下的抗干扰等关键技术，开发出高性
能的综合布线解决方案。工业领域，公司通过金属材料的物理性能、信号传输及
制备关键技术及屏蔽材料、结构设计，耐火、耐高低温、耐酸碱、耐电磁干扰、
可靠性等特性的研究，优化了适用于柔性工业自动化、机器视觉、海事船舶、轨
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交机车、汽车等领域等的工业电缆及组件产品。
    报告期内，新列入省级工业新产品开发计划 3 项，“32GT/S 服务器内置高
速线组件”和“高层建筑用低烟无卤 B1 级阻燃电缆”等 2 项新产品已顺利通过
省级鉴定；另外“QSFP112 服务器外置高速线组件”和“双绝缘结构的 40GHz 平
行高速传输线”也于 2023 年 1 月通过省级新产品鉴定。6 类和 6A 类多款模块获
ETL 模块单体认证和 PoE++认证，6 类和 6A 类布线系统获 ETL 多节点链路与信道
认证；5e 类至 8 类等 6 种数字通信电缆获得国家绿色设计产品；公司相关产品
获得获 Dca、Cca 和 B2ca 级 UKCA 认证，AWM(22258/20549/11180/10042/11551)
等 UL758 认证。公司通过了 IRIS（国际铁路行业标准）认证，产品已为北京地
铁，西安地铁，广州地铁，苏州地铁，南昌地铁，长沙地铁，重庆地铁，合肥地
铁、海外铁路系统等国内外轨道交通项目提供了可靠的连接解决方案；并于 2023
年 3 月通过了 CRCC 铁路产品认证，CRCC 是对铁路产品的强制认证,认证合格后
能够在国内铁路、城轨装备上使用。
    （三）积极推进产品升级，支撑业务持续成长
    报告期内，公司募投项目“年产 35 万公里数据电缆扩产项目”、“年产 330
万条数据通信高速互连线缆组件项目”建成，新产品比重不断上升。同时，公司
启动了“数据电缆连接组件绿色智能制造及智慧物流项目”建设，目前项目正在
建设中。上述项目建成后，将进一步推进绿色智能制造，公司的新产品比重将实
现大幅提升，进一步提高公司产品的市场竞争力。
    （四）专业赋能，提升品牌价值
    2022 年，公司通过了高新技术企业重新认定；获得浙江省电子信息百强企
业、浙江省内外贸一体化“领跑者”企业、浙江省 AAA 守信用重合同企业等认定。
公司重视并鼓励知识产权保护，2022 年公司新增 14 项实用新型专利、1 项软件
著作权、1 项作品版权、3 项商标注册。
    报告期内，公司参与起草制订的国家标准 2 项、省级标准 1 项及团体标准 1
项，均已发布，分别为《信息技术 用户建筑群通用布缆 第 1 部分：通用要求》、
《信息技术 用户建筑群通用布缆 第 2 部分：办公场所》、《信息技术 用户建
筑群通用布缆 第 6 部分：分布式楼宇设施》、《信息技术 自动化基础设施管理
（AIM）系统要求、数据交换及应用》、《浙江省网络通信产业链标准体系建设
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指南（2022 年版）》和《医疗线（血氧线）技术规范》。另外，公司也积极参
与《如何验证综合布线系统和组件电磁兼容性》白皮书的编制，同时携手泰尔实
验室联合发布《综合布线以太网供电（PoE)技术蓝皮书系列（二）》。
    （五）完善信息化建设，助力企业数字化转型
    持续完善、升级信息化平台建设，是提升公司生产制造及经营信息化管理的
重要手段。公司 CRM 系统已整体上线，实现客户、营销、销售以及服务的全过程
管理，提高获客能力，为客户提供精细化、差异化营销和管理，优化客户体验。
公司启动 ERP 升级，已经完成了 ERP 升级上线工作，提高公司内部各个部门的协
作效率，继续提高订单快速响应能力，生产计划和物料采购计划能力持续优化，
提高库存周转率，使质量管理更为精细化、可视化，提升运营效率。在仓储方面
引入了 WMS 智能仓储系统，提升货物流转效率和库存周转率，使仓库管理做到更
准确、更简单、更高效。2022 年公司改进了相关产线自动化程度，进一步促进
公司提高生产效率、改善质量控制。报告期内公司获得了省级智能工厂（数字化
车间）称号。
    （六）开展股权激励，充分激发公司内生活力
    为了进一步完善公司的法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，
吸引和留住各类专业管理、核心技术和业务人才，充分调动他们的积极性和创造
性，有效地提升核心团队的凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队
三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经
营目标的实现。公司于 2022 年 7 月完成了《2022 年限制性股票激励计划》的授
予工作，向 91 名符合激励条件的激励对象首次授予 225.00 万股第二类限制性股
票。2022 年，限制性股票激励计划在公司合并利润表中体现的相关激励成本为
人民币 539.05 万元。
    （七）充分践行社会责任，打造绿色制造生态体系
    公司高度重视履行社会责任，报告期内，公司开展了员工迎春慰问、养老院
新年慰问、儿童节公益捐款、幼儿园爱心捐赠等公益活动，同时公司积极参与“烈
火英雄资金项目”、“教师躺着休”等公益活动。2022 年 11 月，公司向德清县
慈善总会捐赠人民币 300 万元，设立慈善冠名基金，用于开展德清县新市镇区域
内助医、助学等公益慈善项目，分 5 年捐赠完毕。此外，公司也积极将可持续性
                                   4
发展理念融入工厂的建设与运营中，持续开展节能降耗工作，在资源综合利用等
方面开展了卓有成效的工作，获得省绿色低碳工厂称号。公司未来将在不断提升
管理能力和经济效益的同时，保证环境、职业健康安全及能源管理高质量运行水
平，积极为公司绿色健康可持续发展提供有力保障。
    二、2022 年度董事会日常工作情况
    （一）董事会会议召开情况
    2022 年度，公司共召开 9 次董事会，公司董事均亲自出席会议，无缺席会
议的情况。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召
开情况如下：
    1、2022 年 4 月 21 日，公司以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第五
次会议，审议通过了以下议案：
    （1）《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》；
    （2）《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
    （3）《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
    （4）《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
    （5）《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》；
    （6）《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
    （7）《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》；
    （8）《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
    （9）《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的
议案》；
    （10）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    （11）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
    （12）《关于向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度及办
理存款、结算业务暨关联交易的议案》；
    （13）《关于续聘会计师事务所的议案》；
    （14）《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
    （15）《关于调整公司组织架构的议案》；
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    （16）《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
    （17）《关于聘任公司副总经理的议案》；
    （18）《关于修订<公司章程>的议案》；
    （19）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    （20）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    （21）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
    （22）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
    （23）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
    （24）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
    （25）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
    （26）《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
    （27）《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度>的议案》；
    （28）《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
    （29）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
    （30）《关于修订<内部审计制度>的议案》；
    （31）《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
    2、2022 年 4 月 28 日，公司以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第六
次会议，审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》。
    3、2022 年 6 月 17 日，公司以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第七
次会议，审议通过了以下议案：
    （1）《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    （2）《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    （3）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
    （4）《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》；
    （5）《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》；
    （6）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    4、2022 年 7 月 8 日，公司以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第八次
                                   6
会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    5、2022 年 8 月 26 日，公司以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第九
次会议，审议通过了以下议案：
    （1）《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》；
    （2）《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
    （3）《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    6、2022 年 9 月 29 日，公司以通讯方式召开了第二届董事会第十次会议，
审议通过了《关于投资建设数据电缆连接组件绿色智能制造及智慧物流项目的议
案》。
    7、2022 年 10 月 21 日，公司以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》。
    8、2022 年 11 月 4 日，公司以通讯方式召开了第二届董事会第十二次会议，
审议通过了《关于对外捐赠的议案》。
    9、2022 年 12 月 12 日，公司以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第十
三次会议，审议通过了以下议案：
    （1）《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》；
    （2）《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    （二）董事会对股东大会决议的执行情况
    2022 年度公司董事会共提请召开了 3 次股东大会。召开与表决程序等方面
均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，严格按照股东大会的决议和授权，
认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
    1、2022 年 5 月 20 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了以下
议案：
    （1）《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
    （2）《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；
    （3）《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
    （4）《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
    （5）《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》；
                                     7
    （6）《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》；
    （7）《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》；
    （8）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    （9）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
    （10）《关于向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度及办
理存款、结算业务暨关联交易的议案》；
    （11）《关于续聘会计师事务所的议案》；
    （12）《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
    （13）《关于修订<公司章程>的议案》；
    （14）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    （15）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    （16）《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
    （17）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    （18）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
    （19）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
    （20）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
    2、2022 年 7 月 4 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了以下议案：
    （1）《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    （2）《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    （3）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
    （4）《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》；
    （5）《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》。
    3、2022 年 12 月 28 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    （三）董事会下设专门委员会履职情况
    董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，就专业性事项进行研究，对董事会决
                                   8
策提出专业意见及建议。
    2022 年度，公司董事会战略与发展委员会根据《战略与发展委员会议事规
则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。战略与发展委员会 2022 年
度共召开 2 次会议，对公司 2022 年未来发展战略规划、投资建设数据电缆连接
组件绿色智能制造及智慧物流项目等事项进行审议。
    2022 年度，公司董事会审计委员会根据《审计委员会议事规则》及其他有
关规定积极开展工作，发挥审核与监督作用，指导公司内审部开展内部审计工作，
对公司生产经营重大事项进展情况进行了监督，切实履行了审计委员会委员的工
作职责。审计委员会 2022 年度共召开 6 次会议，对内部审计工作报告及计划、
内部控制自我评价报告、定期报告、募集资金有关事项、日常关联交易、利润分
配及资本公积金转增股本、闲置自有资金现金管理、续聘审计机构、修订《内部
审计制度》等事项进行审议。
    2022 年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会议事规
则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。薪酬与考核委员会 2022 年
度共召开 2 次会议，对董事和高级管理人员的薪酬方案、2022 年限制性股票激
励计划（草案）及其摘要、2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法等事
项进行审议。
    2022 年度，公司董事会提名委员会根据《提名委员会议事规则》及其他有
关规定积极开展工作，认真履行职责。提名委员会 2022 年度共召开 1 次会议，
对聘任公司副总经理事项进行审议。
    （四）独立董事履职情况
    2022 年度，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》、
《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定行使自己的权利，履行自己的
义务。2022 年度，独立董事履职情况详见《2022 年度独立董事述职报告》。
    公司独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积
极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积
极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情
况，运用专业知识和实践经验，客观地发表独立意见，切实维护了公司及全体股
东的合法权益。
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    三、2023 年度董事会工作计划
    2023 年度，公司董事会将根据总体发展战略规划要求，制定经营管理计划，
抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，促进公司健
康、快速的发展。
    公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，勤勉尽职，进一步优化内部控制和
风险控制体系，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和的透
明度，提高公司的法人治理水平。




                                     浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 21 日




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