深圳市特发服务股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
独立董事：曹阳
各位股东及股东代表:
本人作为深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独
立董事的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、
法规以及《公司章程》等规定和要求，在 2020 年度充分发挥独立董事的独立性
和专业性作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关
议案发表独立意见，维护公司的整体利益和中小股东的合法利益。现就本人 2020
年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 出席董事会会议及股东大会情况
2020 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资
料，积极参与各项议案的讨论及提出合理建议，履行了独立董事勤勉尽责义务。
本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公司其他事
项提出异议。本人出席有关会议情况如下表：
1、出席董事会情况：
独立董事出席董事会情况
本 年 召 开 董 事 会 次 亲 自 出 席 委 托 出 缺 席 是否连续两次未
姓名
数 次数 席次数 次数 亲自出席会议
曹阳 6 6 0 0 否
2、出席股东大会的情况：
独立董事出席股东大会情况
是否连续两次
亲自出席 委 托 出 缺 席
姓名 本年召开股东大会次数 未亲自出席会
次数 席次数 次数
议
曹阳 3 3 0 0 否
二、 发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2020 年
度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，均发
表同意的独立意见。具体情况如下：
时间 会议届次 发表独立意见事项
发表意见类型
的议案名称
2020 年 2 月 24 日 第一届董事会第九次 关于应对疫情减免部
同意
会议 分物业租金的议案
关 于 确 认 公 司 2019
年 7-12 月关联交易 同意
公允性及合法性
关于公司与关联方签
第一届董事会第十次 署謇公湖科创中心项
2020 年 4 月 28 日 同意
会议 目物业服务合同暨关
联交易的议案
关于公司与关联方签
署特力珠宝大厦（一 同意
期）停车场承包经营
协议暨关联交易的议
案
关于公司与关联方签
署特力珠宝大厦（一
期）物业管理服务合 同意
同包干补充协议暨关
联交易的议案
关于审议公司与关联
方签署特发集团总部
物业委托租赁经营协 同意
议书暨关联交易的议
案
关于审议公司与关联
第一届董事会第十二
2020 年 8 月 5 日 方签署南通三建总部
次会议 同意
物业项目物业服务合
同暨关联交易的议案
关于审议公司与关联
方签署特发信息物业
同意
管理服务合同暨关联
交易的议案
关 于 确 认 公 司 2020
第一届董事会第十四
2020 年 9 月 5 日 年 1-6 月关联交易公 同意
次会议
允性及合法性的议案
三、 专门委员会履职情况
公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会。
本人任薪酬与考核委员会委员，战略委员会委员，提名委员会召集人、委员。报
告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细
则》等有关规定召开会议 1 次，本人参加了薪酬与考核委员会 1 次会议，对公
司报告期内发生的重大薪酬和考核事项进行了审议，对公司现行的薪酬和绩效考
核方案提出了改进意见，推动公司建立起更加完善、健全的薪酬和考核体系。
四、 对公司进行现场检查的情况
2020 年度，本人利用参加公司会议的机会，对公司进行现场考察，深入了
解公司的项目建设、内部控制的建设和执行情况。保持与公司经营管理人员常态
化沟通，对公司的经营情况和财务状况进行深入了解；通过电话和邮件，与公司
其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系；及时获悉公司各项重大事项
的进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽责，在保持客观独立性，在健全公司
法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。此外，本人持续关
注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证
公司信息披露的及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。
五、 保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，发挥专业特
长，现场工作时本人积极与公司董事、监事、高管进行沟通与交流，按时参加董
事会会议，积极履行独立董事职责。独立董事对董事会审议的各项议案都进行了
深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议。除履行董事的一般职责外，
同时时刻关注公司发生的重大事项，履行独立职责，不受公司控股股东、实际控
制人或者与公司及其控股股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，
对公司关联交易、内控自我评价报告等重要事项客观、审慎地进行审议，并发表
了独立意见，履行了监督职能。以合理谨慎态度，勤勉尽责，促进公司董事会决
策及决策程序的科学化，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。
六、 参加培训的情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制
度，加深对相关法规的认知和理解，积极参加对于上市公司董事监事高级管理人
员的相关培训，更全面地了解了公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运
作。
七、 报告期履行其他特别职权的情况
（一）没有提议召开董事会；
（二）没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；
（三）没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
（四）没有向董事会提请召开临时股东大会。
综上，以上为本人作为独立董事在 2020 年度履行职责情况的汇报，2021
年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、
忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，
以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领
导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会
的独立和公正，增强董事会的透明度，维护全体股东特别是中小股东的合法权益
不受侵害。为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的
作用。
特此报告。
深圳市特发服务股份有限公司
独立董事
曹阳
2021 年 4 月 22 日