特发服务：关于公司2020年度日常关联交易确认和2021年度日常关联交易预计的公告2021-04-24
证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2021-022
深圳市特发服务股份有限公司
关于公司 2020 年度日常关联交易确认
和 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“特发服务”或“公司”）及
控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司预计 2021 年度将与关联方发生
总金额累计不超过人民币 6,550 万元的日常关联交易。
公司于 2021 年 4 月 22 日分别召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监
事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易确认和 2021
年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事陈宝杰、崔平、施晖、吴锐楷、
王捷及关联监事徐德勇、王卫冲已回避表决。独立董事对此事项进行了事前认可
并发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了关于深圳市特发服务股份有限公
司 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易预计的核查意见，本次
日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签 截至披
关联交 关联交 关联交易 订金额 露日已 上年发
关联人
易类别 易内容 定价原则 或预计 发生金 生金额
金额 额
1
深圳市特力
（集团）股
份有限公司 380.00 123.99 314.09
及其下属企
业
深圳市中天
实业有限公 1,630.00 407.33 1,189.62
司
深圳特力吉
盟投资有限 850.00 281.78 782.68
公司
向关联 向关联
深圳市特发
方出售 方出售
信息股份有
商品、提 商品、提 1,150.00 383.14 1113.50
限公司 及其
供劳务 供劳务
下属企业
情况 情况
深圳市特发
地产有限公
550.00 286.53 640.27
司及其下属 招投标定
企业 价、市场
江苏南通三 同类产品
建集团股份 或服务的
520.00 175.51 457.23
有限公司 及 价格为定
其下属企业 价依据
港通科技城
发展（南通） 780.00 260.11 651.08
有限公司
向关联 向 关 联
方 采 购 深圳市特发 方 采 购
商品、接 建设服务有 商品、接 320.00 239.63 59.91
受 劳 务 限公司 受 劳 务
情况 情况
深圳市特力
（集团）股
关 联 租 份有限公司 关 联 租 220.00 71.21 186.90
赁情况 及其下属企 赁情况
本公司 业 本 公 司
作 为 承 深圳市特发 作 为 承
租方 地产有限公 租方
150.00 48.96 145.88
司及其下属
企业
合计 6,550.00 2,278.19 5,541.16
2
（三）2020 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额
关联交
关联人 关联交易内容 实际发生金额 占同类业务
易类别
比例（％）
深圳市特力（集团）
股份有限公司及其 314.09 0.28
下属企业
深圳市中天实业有
1,189.62 1.08
限公司
深圳特力吉盟投资
782.68 0.71
有限公司
深圳市特发信息股
份有限公司及其下 1,113.5 1.01
向关联
属企业
方出售
深圳市特发地产有 出售商品、提供
商品、提
限公司及其下属企 劳务 640.27 0.58
供劳务
业
情况
江苏南通三建集团
股份有限公司及其 457.23 0.41
下属企业
港通科技城发展
651.08 0.59
（南通）有限公司
深圳市特发集团有
388.80 0.35
限公司
深圳经济特区发展
110.03 0.10
中心有限公司等
向关联 深圳市特发建设服
59.91 0.21
方采购 务有限公司
采购商品、接受
商品、接 深圳市特发工程管
劳务
受劳务 理有限责任公司等 34.55 0.12
情况
深圳市特力（集团）
关联租 股份有限公司及其 186.90 8.18
赁情况 下属企业
本公司 深圳市特发地产有 租赁房屋
作为承 限公司及其下属企 145.88 6.38
租方 业
深圳市特发集团有 117.11 5.12
3
限公司
深圳市特发信息股
55.23 2.42
份有限公司
关联托 深圳市特发集团有
管、承包 限公司
情况
本公司 受托管理/承包 82.64 100.00
受托管
理/承包
情况
合计 6,329.52 -
注：公司 2020 年度日常关联交易详细情况请查阅公司 2020 年年度报告全文
“第五节重要事项中的第十五项重大关联交易”。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况及关联关系说明
1、深圳市中天实业有限公司
统一社会信用代码：914403001921824856
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：深圳市罗湖区水贝二路 56 号特力大厦四楼
法定代表人：谭忠
注册资本：36622.19 万人民币
经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）：电子原料、
电子器材、五金交电、五金工具；建筑材料购销；自有物业租赁；商业运营管理；
销售：珠宝首饰及其原料、半成品，钟表、工艺美术品（象牙及其制品除外）、
钻石、珠宝玉石、黄金饰品、珍珠饰品、白银制品、铂金制品、钻石饰品、琥珀
饰品、彩色宝石、彩宝饰品、人造首饰、翡翠玉器、毛坯钻、培育钻的批发；珠
宝设计及相关信息咨询；展览展示策划；珠宝首饰质量检验检测；软件开发、信
息技术的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；数据处理；供应链管理；
4
会议及展览服务、市场营销策划、企业形象设计；建材、五金产品的批发；从事
货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行
政许可文件后方可经营），许可经营项目是：珠宝首饰、工艺美术品加工；机动
车停放服务；人力资源服务。
财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 64,622.30 万元，净资产为
41,787.68 万元，2020 年度，主营业务收入为 6,639.70 万元，净利润为 2,056.17
万元。
关联关系：为与公司受同一控股股东控制的其他企业，因此本次日常交易构
成关联交易。
2、深圳特力吉盟投资有限公司
统一社会信用代码：914403006700263818
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 705 室
法定代表人：吕航
注册资本：5370.496 万人民币
经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管
理；自有物业租赁。许可经营项目是：机动车停放服务。
财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 39,870.35 万元，净资产为
7,533.35 万元，2020 年度，主营业务收入为 8,708.24 万元，净利润为 2,102.27
万元。
关联关系：为与公司受同一控股股东施加重大影响的其他企业，因此本次日
常交易构成关联交易。
3、深圳市特发信息股份有限公司
统一社会信用代码：914403007152216326
5
企业类型：股份有限公司
注册地址：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼
法定代表人：蒋勤俭
注册资本：62699.475 万人民币
经营范围：光纤、光缆、通信设备的生产和销售。
财务数据：截至 2020 年 9 月 30 日，总资产为 972,211.25 万元，净资产为
294,303.23 万元，营业收入为 244,894.88 万元，净利润为 950.29 万元，以上
数据未经审计。
关联关系：为与公司受同一控股股东控制的其他企业，因此本次日常交易构
成关联交易。
4、港通科技城发展（南通）有限公司
统一社会信用代码：91320684MA1N1RJC8E
企业类型：有限责任公司
注册地址：南通市海门区滨江街道香港路 588 号
法定代表人：袁庆华
注册资本：40000 万人民币
经营范围：科技城运行与管理；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 131,985.62 万元，净资产为
37,292.41 万元，2020 年度，主营业务收入为 23,824.24 万元，净利润为-2,707.59
万元，以上数据未经审计。
关联关系：为公司董事施晖担任董事的企业，因此本次日常交易构成关联交
易。
5、江苏南通三建集团股份有限公司
6
统一社会信用代码：91320684138774017K
企业类型：股份有限公司
注册地址：江苏省南通市海门市狮山路 131 号
法定代表人：黄裕辉
注册资本：124243.558 万人民币
经营范围：建筑施工业。
财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 3,283,025.13 万元，净资产
为 1,171,557.31 万元，2020 年度，主营业务收入为 2,409,134.75 万元，净利
润为 81,503.84 万元，以上数据未经审计。
关联关系：为持有公司 15.00%股份的企业，因此本次日常交易构成关联交
易。
6、深圳市特力（集团）股份有限公司
统一社会信用代码：91440300192192210U
企业类型：股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼
法定代表人：富春龙
注册资本：43105.832 万人民币
经营范围：汽车销售、汽车检测维修及配件销售、物业租赁及服务。
财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 170,844.23 万元，净资产为
131,052.47 万元，2020 年度，营业收入为 42,441.92 万元，净利润为 6，030.52
万元。
关联关系：为与公司受同一控股股东控制的其他企业，因此本次日常交易构
成关联交易。
7、深圳市特发建设服务有限公司
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统一社会信用代码：91440300MA5G08NJ4F
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道创智云城 1 标段 1 栋 D
座 2501
法定代表人：胡晓金
注册资本：1000 万人民币
经营范围：一般经营项目是：物业管理；产业园区运营管理(不含限制项目)；
房地产经纪业务；水电工程；酒店管理；自有物业租赁；进出口业务；国内贸易
（不含专营、专卖、专控商品）；汽车零配件及汽车饰品的购销；城市更新产业
信息咨询（不含限制项目）；市场营销策划；园区运营信息技术咨询；企业管理
咨询（不含人才中介服务）；区域和城市规划咨询；城市规划信息服务；高新技
术企业的孵化服务；项目管理咨询；文化园区基础设施的施工；财务咨询；经济、
科技信息咨询（不含限制项目）；工程项目管理；会议商务策划； 广告业务；电
子商务；商务咨询。，许可经营项目是：游泳池经营；停车场经营；劳务派遣；
汽车维修、汽车美容；房地产评估；资产评估；电信业务；餐饮服务；建筑工程；
互联网信息服务。
财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 834.35 万元，净资产为 657.78
万元，2020 年度，主营业务收入为 84.45 万元，净利润为-342.22 万元。
关联关系：为公司参股公司，因此本次日常交易构成关联交易。
8、深圳市特发地产有限公司
统一社会信用代码：91440300279365997P
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：深圳市福田区红荔西路 7058 号市政大厦 7 楼
法定代表人：丁晓东
8
注册资本：100000 万人民币
经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不
含专营、专控、专卖商品）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；
自有物业租赁；房地产经纪；信息咨询；城市更新工程咨询；城市更新项目建设
管理；棚户区改造工程咨询；棚户区改造项目建设管理；旧城改造项目策划;投
资地产项目；投资策划；房地产咨询；投资咨询；财务咨询；项目策划；建设工
程项目管理;承担一般工业与民用建筑工程、高耸构筑工程和住宅小区工程的建
设监理业务。（以上各项法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规
规定限制的项目须取得许可证后方可经营），许可经营项目是：劳务派遣服务。
财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 623,639.38 万元，净资产为
198,584.17 万元，2020 年度，主营业务收入为 353,066.27 万元，净利润为
75,099.40 万元。
关联关系：为与公司受同一控股股东控制的其他企业，因此本次日常交易构
成关联交易。
（二）履约能力分析
上述关联法人均依法存续经营，具有相关支付履约能力，其履约能力不存在
重大不确定性。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据，协议各方遵循平等互利、协商一致、共同发展
的原则，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东利益
的行为，不会影响公司独立性。
（二）在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司将根据日常经营与上述
关联方就各项业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。
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四、关联交易的目的和对公司的影响
公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务
不会产生重大影响。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一
致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。预计在今后的经营中，
上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人
形成依赖。
五、独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事的事前认可意见
公司 2020 年度日常关联交易和 2021 年度的关联交易预计均基于市场化原则
进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公
司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。公司董事会在审议本项关联交
易时，关联董事应当回避表决。基于上述情况，我们同意将此事项提交公司董事
会审议。
（二）独立董事的独立意见
经核查，我们认为：公司 2020 年度日常关联交易和拟发生的 2021 年度日常
关联交易是公司正常业务的开展，严格按照公平、合理的定价原则，并严格参照
市场价格，不存在损害公司和全体股东利益的行为，关联交易事项不会影响公司
的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司关联董事对
本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。因此，我们同意《关于公
司 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
（三）监事会审核意见
经核查，监事会认为：公司 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关
联交易预计是公司业务正常发展的需要，涉及的关联交易具备必要性和公允性，
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没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，
公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，
关联董事、关联监事回避了表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了
同意的独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司关联交易管理制
度等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循
市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关
联交易事项无异议。
六、备查文件
1、第一届董事会第十六次会议决议；
2、第一届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
5、国泰君安证券股份有限公司关于深圳市特发服务股份有限公司 2020 年度
日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
深圳市特发服务股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 24 日
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