证券代码：300917             证券简称：特发服务              公告编号：2021-036


                  深圳市特发服务股份有限公司
            第一届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会

议于 2021 年 6 月 15 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 6

月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。会议由董事长陈宝杰先生主持，应出席董

事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、

召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规、规章及其他

规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变

更登记的议案》

    公司已于 2021 年 6 月 8 日实施完成了 2020 年年度权益分派方案，以 2020

年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10

股转增 3 股。权益分派前本公司总股本为 100,000,000 股，权益分派后总股本增

至 130,000,000 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 100,000,000 元 相 应 变 更 为 人 民 币

130,000,000 元。据此，《深圳市特发服务股份有限公司章程》作相应修订。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2021-037）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件

    1、第一届董事会第十八次会议决议。



    特此公告。




                                        深圳市特发服务股份有限公司董事会

                                                   2021 年 6 月 16 日