证券代码：300917          证券简称：特发服务          公告编号：2021-049



                深圳市特发服务股份有限公司

           第一届监事会第十一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次

会议于 2021 年 8 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 3 日通过电子

通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，会议应到监事 3

名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，形成的决议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：


    1、关于《增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》


    经核查，监事会认为：公司增加 2021 年度日常关联交易的预计是公司业务

正常发展的需要，公司增加 2021 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必

要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的

独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

    该议案关联监事徐德勇、王卫冲回避表决。


                                     1
    表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、关于《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

    经审核，监事会认为：公司在不影响公司正常经营的情况下，使用自有资金

进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 40,000 万元（含本数）增加至不超

过人民币 70,000 万元（含本数），能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影

响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    四、备查文件

    1.第一届监事会第十一次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                         深圳市特发服务股份有限公司

                                                    监事会

                                               2021 年 8 月 7 日




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