证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2021-046
深圳市特发服务股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“特发服务”或“公司”）
于 2021 年 4 月 22 日分别召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事
会第九次会议，于 2021 年 5 月 25 日召开了 2020 年度股东大会，审议通
过了《关于公司 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易预
计的议案》，预计公司及控股子公司 2021 年度将与关联方发生总金额累计
不超过人民币 6,550 万元的日常关联交易，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网的《关于公司 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联
交易预计的公告》（公告编号：2021-022）。
2、根据经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2021 年度新增
日常关联交易金额不超过 4,400 万元。2021 年 8 月 6 日，公司召开第一届
董事会第十九次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增
加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事陈宝杰、崔平、施
晖、吴锐楷、王捷及关联监事徐德勇、王卫冲已回避表决。独立董事对此
事项进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了关于
深圳市特发服务股份有限公司增加 2021 年度日常关联交易预计的核查意
见，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）预计增加 2021 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
原 2021 新增 增加后 截至披
关联交易 关联交易 关联交易 上年发
关联人 年预计金 2021 年 2021 年 露日已发
类别 内容 定价原则 生金额
额 预计金额 预计金额 生金额
江苏南通三
建集团股份
520.00 60.00 580.00 327.31 457.23
有限公司及
其下属企业
港通科技城
发展（海门） 780.00 240.00 1,020.00 482.64 651.08
有限公司
深圳市特发
信息股份有
限公司及其
920.00 200.00 1,120.00 575.20 887.01
下属企业
（除“光网 招投标定
向关联方 科技”外） 向关联方 价、市场
出售商 深圳市特发 出售商 同类产品
品、提供 信息光网科 品、提供 或服务的
劳务情况 技股份有限 劳务情况 价格为定
230.00 760.00 990.00 137.91 226.49
公司（简称 价依据
“光网科
技”）
深圳市特发
地产有限公
550.00 250.00 800.00 513.11 640.27
司及其下属
企业
深圳市特力
（集团）股
份有限公司 240.00 25.00 265.00 155.88 235.38
及其下属企
业（除“汽
车工贸”外）
深圳市汽车
工业贸易有
限公司（简 140.00 450.00 590.00 84.00 78.71
称“汽车工
贸”）
深圳市中天
实业有限公 1,630.00 220.00 1,850.00 755.61 1,189.62
司
深圳特力吉
盟投资有限 850.00 55.00 905.00 523.60 782.68
公司
深圳市特发
小额贷款有 0.00 250.00 250.00 16.87 0.71
限公司
向关联方 深圳市特发 向关联方
采购商 地产有限公 采购商
0.00 550.00 550.00 240.55 17.79
品、接受 司及其下属 品、接受
劳务情况 企业 劳务情况
深圳市特发
集团有限公
0.00 250.00 250.00 46.79 63.85
司及其下属
企业
深圳市特发
地产有限公
司及其下属 75.00 120.00 195.00 42.17 71.38
企业（除“特
发工程”外）
深圳市特发
工程管理有
关联租赁 关联租赁
限责任公司 75.00 500.00 575.00 56.51 74.50
情况 情况
（简称“特
发工程”）
深圳市特发
信息股份有
0.00 120.00 120.00 56.15 55.23
限公司及其
下属企业
深圳市特力
（集团）股
份有限公司 220.00 350.00 570.00 134.46 186.90
及其下属企
业
合计 6,230.00 4,400.00 10,630.00 4,148.76 5,618.83
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况及关联关系说明
1、深圳市特发集团有限公司
统一社会信用代码：91440300192194195C
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市福田区华富街道深南大道 1006 号深圳国际创新中
心 A 座 29、30 层
法定代表人：张俊林
注册资本：358282 万人民币
经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；
投资兴办旅游产业；房地产开发经营；国内商业、物资供销业（不含专营、
专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务。，
许可经营项目是：
财务数据：截至 2021 年 3 月 31 日，总资产为 3,494,818.73 万元，
净资产为 849,891.71 万元，主营业务收入为 286,015.17 万元，净利润为
1,856.93 万元，以上数据未经审计。
关联关系：为公司控股股东，直接、间接持有公司 47.78%的股份，因
此本次日常交易构成关联交易。
2、江苏南通三建集团股份有限公司
统一社会信用代码：91320684138774017K
企业类型：股份有限公司
注册地址：江苏省南通市海门市狮山路 131 号
法定代表人： 黄裕辉
注册资本：124243.558 万人民币
经营范围：建筑施工业。
财务数据：截至 2021 年 3 月 31 日，总资产为 3,112,343.42 万元，
净资产为 1,169,602.91 万元，主营业务收入为 419,904.37 万元，净利润
为 16,534.24 万元，以上数据未经审计。
关联关系：为持有公司 15.00%股份的企业，因此本次日常交易构成关
联交易。
3、深圳市特发信息股份有限公司
统一社会信用代码：914403007152216326
企业类型：股份有限公司
注册地址：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋
18 楼
法定代表人： 蒋勤俭
注册资本：62699.475 万人民币
经营范围：光纤、光缆、通信设备的生产和销售。
财务数据：截至 2021 年 3 月 31 日，总资产为 937,879.74 万元，净
资产为 302,893.53 万元，营业收入为 152,996.28 万元，净利润为 1,153.35
万元，以上数据未经审计。
关联关系：为与公司受同一控股股东控制的其他企业，因此本次日常
交易构成关联交易。
4、深圳市特力（集团）股份有限公司
统一社会信用代码：91440300192192210U
企业类型：股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼
法定代表人： 富春龙
注册资本：43105.832 万人民币
经营范围：汽车销售、汽车检测维修及配件销售、物业租赁及服务
财务数据：截至 2021 年 3 月 31 日，总资产为 173,655.28 万元，净
资产为 133,221.61 万元，主营业务收入为 14,403.39 万元，净利润为
2,169.14 万元，以上数据未经审计。
关联关系：为与公司受同一控股股东控制的其他企业，因此本次日常
交易构成关联交易。
5、深圳市特发地产有限公司
统一社会信用代码：91440300279365997P
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：深圳市福田区红荔西路 7058 号市政大厦 7 楼
法定代表人：丁晓东
注册资本：100000 万人民币
经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内
贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在合法取得使用权的土地上从事房
地产开发经营；自有物业租赁；房地产经纪；信息咨询；城市更新工程咨
询；城市更新项目建设管理；棚户区改造工程咨询；棚户区改造项目建设
管理；旧城改造项目策划;投资地产项目；投资策划；房地产咨询；投资
咨询；财务咨询；项目策划；建设工程项目管理;承担一般工业与民用建
筑工程、高耸构筑工程和住宅小区工程的建设监理业务。（以上各项法律、
行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许
可证后方可经营），许可经营项目是：劳务派遣服务
财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日，总资产为 836,608.40 万元，净
资产为 178,336.48 万元，主营业务收入为 64,715.12 万元，净利润为
10,472.16 万元，以上数据未经审计。
关联关系：为与公司受同一控股股东控制的其他企业，因此本次日常
交易构成关联交易。
6、深圳市特发小额贷款有限公司
统一社会信用代码： 91440300335154167D
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道特力水贝珠宝大厦 A 座 17 层 13 房
法定代表人：丁辉
注册资本：60000 万人民币
经营范围：许可经营项目是：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。
财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日，总资产为 85,781.20 万元，净资
产为 68,908.00 万元，主营业务收入为 4,566.76 万元，净利润为 2,683.18
万元，以上数据未经审计。
关联关系：为与公司受同一控股股东控制的其他企业，因此本次日常
交易构成关联交易。
7、深圳市特发信息光网科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300670021097N
企业类型：股份有限公司(非上市)
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园科丰路 2 号特发信息港 E 栋
7楼
法定代表人：骆群锋
注册资本：16409.08 万人民币
经营范围：一般经营项目是：设计、开发和销售光通讯产品（光缆、
光器件、光网络配线产品、光接入用配线产品）、数据中心解决方案的配
套产品及相关集成、电力电子产品、嵌入式软件、低压配电系统、中高压
配电系统、户外通信机房、户外通信机柜、智能建筑自动化监控系统（综
合布线、通信、网络子系统集成）、动力与环境监控系统及配件、模具及
模具零部件、塑胶件、钣金属制品、五金制品；无线通信系统中的天线、
射频模块、射频（子）系统、移动基站各种配套产品、通信器件、无线网
络覆盖产品；从事各种精密仪器、系统和设备的集成、维修、安装、维护、
调试以及相关技术咨询、技术服务及其系统的软件部件和软件产品的研究、
技术开发；相关工程设计、施工；技术服务；进出口贸易；自有物业租赁
经营；设备租赁。，许可经营项目是：生产光通讯产品（光缆、光器件、
光接入用配线产品）、电力电子产品、嵌入式软件、低压配电系统、中高
压配电系统、户外通信机房、户外通信机柜、智能建筑自动化监控系统（综
合布线、通信、网络子系统集成）、动力与环境监控系统及配件、钣金属
制品、五金制品、无线通信系统中的天线、射频模块、射频（子）系统、
移动基站各种配套产品、通信器件、无线网络覆盖产品。
财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 87,873.97 万元，净
资产为 37,009.40 万元，主营业务收入为 86,023.53 万元，净利润为
2,713.04 万元。
关联关系：为与公司受同一控股股东控制的其他企业，因此本次日常
交易构成关联交易。
8、深圳市汽车工业贸易有限公司
统一社会信用代码：91440300192194881N
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区水贝二路 56 号特力大厦 4
层 401
法定代表人：吕航
注册资本：5896 万人民币
经营范围：一般经营项目是：汽车（含小轿车）及其配件：装备汽车
工业生产所需的机电、油漆、测试的配套设备，原辅材料、五金工具、摩
托车及其零部件、建筑材料的销售；自有物业租赁、商业运营管理；经营
进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目
除外）。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营），
许可经营项目是：
财务数据：截至 2021 年 3 月 31 日，总资产为 43,931.18 万元，净资
产为 34,109.72 万元，主营业务收入为 855.68 万元，净利润为 347.45 万
元，以上数据未经审计。
关联关系：为与公司受同一控股股东控制的其他企业，因此本次日常
交易构成关联交易。
9、深圳市特发工程管理有限责任公司
统一社会信用代码：91440300192260957A
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：深圳市福田区莲花街道狮岭社区红荔西路 7058 号市政大
厦六层 601 室
法定代表人：张玥
注册资本：1500 万人民币
经营范围：一般经营项目是：承担一般工业与民用建筑工程、高耸构
筑工程和住宅小区工程的建设监理业务，上述建筑工程的楼层、跨度、高
度和建筑面积不受限制；建设工程咨询;工程招标代理（凭有效工程招标
代理机构资格证书经营）；房地产信息咨询、房地产经纪; 商业运营管理、
商业项目咨询、商业地产运营；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；
接受合法委托，对棚户区改造项目进行调查摸底及意愿征集，组织可研报
告、专项规划编制，提供全过程专项法律咨询、全过程咨询（含回迁安置
方案的编制及实施、签约及搬迁服务、房屋移交及产权注销服务），提供
棚户区改造项目投资、项目策划、建设管理、回迁安置；旧城改造项目策
划；建设工程项目管理。，许可经营项目是：停车场、洗车场服务（经营
场所执照另行申办）；劳务派遣。
财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日，总资产为 4,672.79 万元，净资
产为 3,170.34 万元，主营业务收入为 2,408.72 万元，净利润为 153.01
万元，以上数据未经审计。
关联关系：为与公司受同一控股股东控制的其他企业，因此本次日常
交易构成关联交易。
10、深圳市中天实业有限公司
统一社会信用代码：914403001921824856
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：深圳市罗湖区水贝二路 56 号特力大厦四楼
法定代表人：谭忠
注册资本：36622.19 万人民币
经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）：电子
原料、电子器材、五金交电、五金工具；建筑材料购销；自有物业租赁；
商业运营管理；销售：珠宝首饰及其原料、半成品，钟表、工艺美术品（象
牙及其制品除外）、钻石、珠宝玉石、黄金饰品、珍珠饰品、白银制品、
铂金制品、钻石饰品、琥珀饰品、彩色宝石、彩宝饰品、人造首饰、翡翠
玉器、毛坯钻、培育钻的批发；珠宝设计及相关信息咨询；展览展示策划；
珠宝首饰质量检验检测；软件开发、信息技术的技术开发、技术转让、技
术咨询和技术服务；数据处理；供应链管理；会议及展览服务、市场营销
策划、企业形象设计；建材、五金产品的批发；从事货物及技术的进出口
业务。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后
方可经营），许可经营项目是：珠宝首饰、工艺美术品加工；机动车停放
服务；人力资源服务。
财务数据：截至 2021 年 3 月 31 日，总资产为 63,348.42 万元，净资
产为 42,738.64 万元，主营业务收入为 2,117.82 万元，净利润为 950.96
万元，以上数据未经审计。
关联关系：为与公司受同一控股股东控制的其他企业，因此本次日常
交易构成关联交易。
11、深圳特力吉盟投资有限公司
统一社会信用代码：914403006700263818
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 705
室
法定代表人：吕航
注册资本：5370.496 万人民币
经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；
物业管理；自有物业租赁。许可经营项目是：机动车停放服务。
财务数据：截至 2021 年 3 月 31 日，总资产为 40,071.09 万元，净资
产为 7,393.41 万元，主营业务收入为 2,084.50 万元，净利润为 440.96
万元，以上数据未经审计。
关联关系：为与公司受同一控股股东施加重大影响的其他企业，因此
本次日常交易构成关联交易。
12、港通科技城发展（南通）有限公司
统一社会信用代码：91320684MA1N1RJC8E
企业类型：有限责任公司
注册地址：南通市海门区滨江街道香港路 588 号
法定代表人：袁庆华
注册资本：40000 万人民币
经营范围：科技城运行与管理；物业管理。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务数据：截至 2021 年 3 月 31 日，总资产为 162,607.78 万元，净
资产为 38,218.39 万元，主营业务收入为 266.28 万元，净利润为-1,707.49
万元，以上数据未经审计。
关联关系：为公司董事施晖担任董事的企业，因此本次日常交易构成
关联交易。
（二）履约能力分析
上述关联法人均依法存续经营，具有相关支付履约能力，其履约能力
不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据，协议各方遵循平等互利、协商一致、共
同发展的原则，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例。不存在损害公
司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。
（二）在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司将根据日常经营
与上述关联方就各项业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和
义务。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主
营业务不会产生重大影响。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等
互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
预计在今后的经营中，上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，
也不会因该等交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事的事前认可意见
公司增加 2021 年度日常关联交易的预计均基于市场化原则进行，价
格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司
的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。公司董事会在审议本项关
联交易时，关联董事应当回避表决。基于上述情况，我们同意将此事项提
交公司董事会审议。
（二）独立董事的独立意见
公司增加 2021 年度日常关联交易的预计是公司正常业务的开展，严
格按照公平、合理的定价原则，并严格参照市场价格，不存在损害公司和
全体股东利益的行为，关联交易事项不会影响公司的独立性，公司主营业
务不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司关联董事对本议案进行了回
避表决，符合有关法律、法规的规定。因此，我们同意《关于增加 2021
年度日常关联交易预计的议案》。
（三）监事会审核意见
经核查，监事会认为：公司增加 2021 年度日常关联交易的预计是公
司业务正常发展的需要，公司增加 2021 年度日常关联交易预计涉及的关
联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关
联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而
对关联方形成依赖。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为： 本次关联交易已经公司董事会、监事会审
议通过，关联董事回避了表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出
具了同意的独立意见，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》及《关联交易决策制度》等相关规定，本次关联交易基于公司经
营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非
关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议；
2、第一届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意
见；
4、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
5、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于深圳市特发服务股份有
限公司增加 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
深圳市特发服务股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 7 日
