证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2021-087
深圳市特发服务股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“特发服务”或“公司”）
及控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司预计 2022 年度将与关
联方发生总金额累计不超过人民币 11,980 万元的日常关联交易。
公司于 2021 年 12 月 6 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过
了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事陈宝杰、杨
洪宇、王超、施彬彬、崔平已回避表决。独立董事对此事项进行了事前认
可并发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了关于深圳市特发服务股
份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见，本次日常关联交易
事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
2021 年度截至
关联交易 关联交易 关联交易定价 2022 年预计金
关联人 披露日实际发
类别 内容 原则 额
生额
接受关联 深圳市特发集团有限 接受关联 招投标定价、市 100.00 122.78
方租赁情 公司及其下属企业 方租赁情 场同类产品或
况 深圳市特发地产有限 况 服务的价格为
400.00 691.32
公司及其下属企业 定价依据
深圳市特发信息股份
有限公司及其下属企 150.00 82.06
业
深圳市特力（集团）
股份有限公司及其下 440.00 400.18
属企业
向关联方 向关联方
采购商品、 深圳市特发地产有限 采购商品、
650.00 524.67
接受劳务 公司及其下属企业 接受劳务
情况 情况
江苏南通三建集团股
份有限公司及其下属 600.00 537.45
企业
深圳市特发集团有限
60.00 19.24
公司及其下属企业
深圳市特发信息股份
有限公司及其下属企 2,410.00 1,786.81
业
深圳市特发地产有限
公司及其下属企业 1,000.00 990.24
向关联方 （除“特发工程”外） 向关联方
出售商品、 深圳市特发工程管理 出售商品、
提供劳务 有限责任公司（简称 提供劳务 1,350.00 204.10
情况 “特发工程”） 情况
深圳市特力（集团）
股份有限公司及其下
620.00 611.29
属企业（除“中天实
业”“特力吉盟”外）
深圳市中天实业有限
公司（简称“中天实 2,200.00 1,841.98
业”）
深圳特力吉盟投资有
限公司（简称“特力 2,000.00 1,604.82
吉盟”）
小计 11,980.00 9,416.94
（三）2021 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
披露
关联交 截至披露 生额占 生额与
关联交 关联交 2021 年预 日期
关联人 易定价 日实际发 同类业 预计金
易类别 易内容 计金额 及索
原则 生额 务的比 额差异
引
例（%） （%）
深圳市特发集 2021
团有限公司及 122.78 250.00 3.37 -50.89 年4月
其下属企业 24 日
深圳市特发地 披露
产有限公司及 于巨
其下属企业（除 245.60 195.00 6.74 25.95 潮资
“特发工程” 讯网
外） （www
.cnin
接受关 深圳市特发工 接受关 fo.co
联方租 程管理有限责 联方租 m.cn）
445.71 575.00 12.23 -22.48
赁情况 任公司（简称 赁情况 上的
“特发工程”） 《关
深圳市特发信 于公
息股份有限公 招投标 司
82.06 120.00 2.25 -31.61
司及其下属企 定价、市 2020
业 场同类 年度
深圳市特力（集 产品或 日常
团）股份有限公 服务的 关联
400.18 570.00 10.98 -29.79
司及其下属企 价格为 交易
业 定价依 确认
据 和
深圳市特发地
2021
向关联 产有限公司及 向关联 524.67 550.00 1.35 -4.61
年度
方采购 其下属企业 方采购
日常
商品、接 商品、接
深圳市特发建 关联
受劳务 受劳务
设服务有限公 336.55 320.00 0.86 5.17 交易
情况 情况
司 预计
的公
港通科技城发 告》；
向关联 展（南通）有限 向关联 758.28 1,020.00 0.49 -25.66 2021
方出售 公司 方出售 年8月
商品、提 江苏南通三建 商品、提 7 日披
供劳务 集团股份有限 供劳务 露于
情况 情况 537.45 580.00 0.35 -7.34 巨潮
公司及其下属
企业 资讯
深圳市特发信 网
息股份有限公 （www
司及其下属企 1,130.88 1,120.00 0.73 0.97 .cnin
业（除“光网科 fo.co
技”外） m.cn）
上的
深圳市特发信
《关
息光网科技股
655.93 990.00 0.43 -33.74 于增
份有限公司（简
加
称“光网科技”）
2021
深圳市特发地 年度
产有限公司及 1,194.34 800.00 0.78 49.29 日常
其下属企业 关联
交易
深圳市特力（集
预计
团）股份有限公
的公
司及其下属企
告》。
业（除“汽车工 332.97 265.00 0.22 25.65
贸”“中天实业”
“特力吉盟”
外）
深圳市汽车工
业贸易有限公
278.32 590.00 0.18 -52.83
司（简称“汽车
工贸”）
深圳市中天实
业有限公司（简 1,841.98 1,850.00 1.20 -0.43
称“中天实业”）
深圳特力吉盟
投资有限公司
1,604.82 905.00 1.04 77.33
（简称“特力吉
盟”）
深圳市特发小
额贷款有限公 16.60 250.00 0.01 -93.36
司
小计 10,509.12 10,950.00 -4.03
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预
不适用
计存在较大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与
不适用
预计存在较大差异的说明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况及关联关系说明
1、深圳市特发集团有限公司
统一社会信用代码：91440300192194195C
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市福田区华富街道深南大道 1006 号深圳国际创新中
心 A 座 29、30 层
法定代表人：张俊林
注册资本：458,282 万人民币
经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；
投资兴办旅游产业；房地产开发经营；国内商业、物资供销业（不含专营、
专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务。
财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产为 3,605,664.23 万元，
净资产为 1,012,976.79 万元，主营业务收入为 1,007,823.17 万元，净利
润为 63,775.23 万元，以上数据未经审计。
关联关系：为公司控股股东，直接、间接持有公司 47.78%的股份，因
此本次日常交易构成关联交易。
2、江苏南通三建集团股份有限公司
统一社会信用代码：91320684138774017K
企业类型：股份有限公司(非上市)
注册地址：南通市海门经济技术开发区香港路 588 号
法定代表人： 黄裕辉
注册资本：124,243.558 万人民币
经营范围：房屋建筑工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、
钢结构工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、市政公用工程施工总
承包、消防设施工程专业承包、地基与基础工程专业承包、机电安装工程
专业承包（以上范围凭资质经营）；承包境外工业与民用建筑工程及境内
国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述
境外工程所需的劳务人员；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；建筑
材料销售；机具租赁；建筑节能技术开发与设计；建筑施工技术开发 园
林绿化工程施工；园林养护管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产为 3,096,856.37 万元，
净资产为 492,417.46 万元，主营业务收入为 1,301,467.30 万元，净利润
为 492,417.46 万元，以上数据未经审计。
关联关系：为持有公司 15.00%股份的企业，因此本次日常交易构成关
联交易。
3、深圳市特发信息股份有限公司
统一社会信用代码：914403007152216326
企业类型：股份有限公司(上市)
注册地址：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋
18 楼
法定代表人： 高天亮
注册资本：62,699.475 万人民币
经营范围：一般经营项目是：光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、
通讯设备、光器件、配线产品、宽带多媒体设备、光网络单元、高低压配
电产品、开关电源、智能监控产品、在线监控系统、光纤传感系统及设备、
智能终端产品的生产、销售；消防电子产品、安防产品及系统的设计、生
产及销售；电器设备、仪器仪表、机械设备、通信终端产品的设计、生产
及销售；数据中心系列产品的研发、销售、安装和维护；智能弱电及数据
中心工程的技术咨询、设计、施工及维护；综合布线产品、电力电缆、电
力通信光缆、金具及附件、导线、铝包钢绞线、光纤复合电缆的生产（生
产项目另办执照）；通信设备系统工程（含物联网智能管理系统）的设计、
安装、维护、调试，咨询，计算机软硬技术及软件工程的开发、销售、服
务；信息科技领域光电器件技术和产品的研制、生产、销售及技术服务；
计算机网络系统集成、通讯信息服务（不含限制项目）；节能技术服务（不
含限制项目）；输变电、配电、通信工程总承包；设备租赁；国内贸易（不
含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；电子
产品技术开发与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁
止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自动化设备应用技
术的开发；自有物业租赁经营。（以上生产项目另办执照），许可经营项目
是：机动车辆停放服务。
财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日，总资产为 889,000.90 万元，净
资产为 302,934.97 万元，营业收入为 229,548.76 万元，净利润为 1,251.24
万元，以上数据未经审计。
关联关系：为与公司受同一控股股东控制的其他企业，因此本次日常
交易构成关联交易。
4、深圳市特力（集团）股份有限公司
统一社会信用代码：91440300192192210U
企业类型：股份有限公司(上市)
注册地址：广东省深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼
法定代表人： 富春龙
注册资本：43,105.832 万人民币
经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；
国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业租赁与
管理。自营本公司及所属企业自产产品、自用生产材料、金属加工机械、
通用零件的进出口业务、进出口业务按深贸管证字第０９８号外贸审定证
书办理。
财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日，总资产为 178,412.60 万元，净
资产为 13,464.62 万元，营业收入为 24,949.23 万元，净利润为 4,454.27
万元，以上数据未经审计。
关联关系：为与公司受同一控股股东控制的其他企业，因此本次日常
交易构成关联交易。
5、深圳市特发地产有限公司
统一社会信用代码：91440300279365997P
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：深圳市福田区红荔西路 7058 号市政大厦 7 楼
法定代表人：丁晓东
注册资本：100,000 万人民币
经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内
贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在合法取得使用权的土地上从事房
地产开发经营；自有物业租赁；房地产经纪；信息咨询；城市更新工程咨
询；城市更新项目建设管理；棚户区改造工程咨询；棚户区改造项目建设
管理；旧城改造项目策划;投资地产项目；投资策划；房地产咨询；投资
咨询；财务咨询；项目策划；建设工程项目管理;承担一般工业与民用建
筑工程、高耸构筑工程和住宅小区工程的建设监理业务。（以上各项法律、
行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许
可证后方可经营），许可经营项目是：劳务派遣服务。
财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产为 795,993.77 万元，净
资产为 218,199.88 万元，主营业务收入为 243,601.75 万元，净利润为
50,335.56 万元，以上数据未经审计。
关联关系：为与公司受同一控股股东控制的其他企业，因此本次日常
交易构成关联交易。
6、深圳市特发工程管理有限责任公司
统一社会信用代码：91440300192260957A
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：深圳市福田区莲花街道狮岭社区红荔西路 7058 号市政大
厦六层 601 室
法定代表人：张玥
注册资本：1,500 万人民币
经营范围：一般经营项目是：承担一般工业与民用建筑工程、高耸构
筑工程和住宅小区工程的建设监理业务，上述建筑工程的楼层、跨度、高
度和建筑面积不受限制；建设工程咨询;工程招标代理（凭有效工程招标
代理机构资格证书经营）；房地产信息咨询、房地产经纪; 商业运营管理、
商业项目咨询、商业地产运营；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；
接受合法委托，对棚户区改造项目进行调查摸底及意愿征集，组织可研报
告、专项规划编制，提供全过程专项法律咨询、全过程咨询（含回迁安置
方案的编制及实施、签约及搬迁服务、房屋移交及产权注销服务），提供
棚户区改造项目投资、项目策划、建设管理、回迁安置；旧城改造项目策
划；建设工程项目管理。许可经营项目是：停车场、洗车场服务（经营场
所执照另行申办）；劳务派遣。
财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，总资产为 4,629.64 万元，净资
产为 3,168.89 万元，主营业务收入为 3,504.28 万元，净利润为 151.56
万元，以上数据未经审计。
关联关系：为与公司受同一控股股东控制的其他企业，因此本次日常
交易构成关联交易。
7、深圳市中天实业有限公司
统一社会信用代码：914403001921824856
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：深圳市罗湖区水贝二路 56 号特力大厦四楼
法定代表人：谭忠
注册资本：36,622.19 万人民币
经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）：电子
原料、电子器材、五金交电、五金工具；建筑材料购销；自有物业租赁；
商业运营管理；销售：珠宝首饰及其原料、半成品，钟表、工艺美术品（象
牙及其制品除外）、钻石、珠宝玉石、黄金饰品、珍珠饰品、白银制品、
铂金制品、钻石饰品、琥珀饰品、彩色宝石、彩宝饰品、人造首饰、翡翠
玉器、毛坯钻、培育钻的批发；珠宝设计及相关信息咨询；展览展示策划；
珠宝首饰质量检验检测；软件开发、信息技术的技术开发、技术转让、技
术咨询和技术服务；数据处理；供应链管理；会议及展览服务、市场营销
策划、企业形象设计；建材、五金产品的批发；从事货物及技术的进出口
业务。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后
方可经营），许可经营项目是：珠宝首饰、工艺美术品加工；机动车停放
服务；人力资源服务。
财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日，总资产为 64,559.69 万元，主营
业务收入为 4,669.06 万元，净利润为 2,228.85 万元，以上数据未经审计。
关联关系：为与公司受同一控股股东控制的其他企业，因此本次日常
交易构成关联交易。
8、深圳特力吉盟投资有限公司
统一社会信用代码：914403006700263818
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 705
室
法定代表人：吕航
注册资本：5,370.496 万人民币
经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；
物业管理；自有物业租赁。许可经营项目是：机动车停放服务。
财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日，总资产为 40,357.33 万元，主营
业务收入为 4,264.26 万元，净利润为 924.63 万元，以上数据未经审计。
关联关系：公司控股股东施加重大影响的其他企业，因此本次日常交
易构成关联交易。
（二）履约能力分析
上述关联法人均依法存续经营，具有相关支付履约能力，其履约能力
不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据，协议各方遵循平等互利、协商一致、共
同发展的原则，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例。不存在损害公
司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。
（二）在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司将根据日常经营
与上述关联方就各项业务分别签订合同，并依照合同约定履行相关权利和
义务。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主
营业务不会产生重大影响。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等
互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
预计在今后的经营中，上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，
也不会因该等交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事、保荐机构出具的意见
（一）独立董事的事前认可意见
公司 2022 年度的关联交易预计是基于市场化原则进行，价格公平、
合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性
产生影响，符合公司及全体股东利益。公司董事会在审议本项关联交易时，
关联董事应当回避表决。基于上述情况，我们同意将此事项提交公司董事
会审议。
（二）独立董事的独立意见
公司拟发生的 2022 年度日常关联交易是公司正常业务的开展，严格
按照公平、合理的定价原则，并严格参照市场价格，不存在损害公司和全
体股东利益的行为，关联交易事项不会影响公司的独立性，公司主营业务
不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司关联董事对本议案进行了回避
表决，符合有关法律、法规的规定。因此，我们同意《关于 2022 年度日
常关联交易预计的议案》，并同意将此事项提交公司 2021 年第六次临时股
东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构查阅了发行人的三会决议及记录、发行人独立董事发表的事
前认可意见及独立意见等资料，检索相关关联方的基本工商信息及公告文
件。
经核查，保荐机构认为，本次关联交易已经公司董事会、监事会审议，
关联董事、关联监事回避了表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并
出具了同意的独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及公
司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易预计基于公司经营管理需
要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东
利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于深圳市特发服务股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
深圳市特发服务股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日
