证券代码：300917          证券简称：特发服务          公告编号：2022-007


             深圳市特发服务股份有限公司
        第二届董事会第六次会议决议公告
                              一
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   董事会会议召开情况

    深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议

于 2022 年 2 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2022

年 2 月 11 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应

到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、

召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公

司章程》的规定，形成的决议合法有效。

    二、   董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》
      一、
    经审议，董事会认为：公司本次以自有资金向控股子公司山东省特发商务服

务有限公司提供人民币 200 万元借款，借款期限自实际提款日起算三个月，借款
      。
年利率为 6%，主要是为了支持其日常经营运转。借款对象为公司合并报表范围内

且持股比例超过 50%的控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等实施有

效的风险控制，不会影响公司自身的正常经营。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。


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表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1．第二届董事会第六次会议决议；

2．独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



                                      深圳市特发服务股份有限公司

                                               董事会

                                          2022 年 2 月 15 日




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