证券代码：300917              证券简称：特发服务     公告编号：2022-027



                  深圳市特发服务股份有限公司

            关于购买公司及董监高责任保险的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022

年 4 月 22 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四次会议，审议通

过了《关于购买公司及董监高责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，保

障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规

定，公司拟为自身及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，由于该

议案内容与全体董事、监事均有关联，全体董事、监事在审议本议案时履行了回

避义务未参与表决，本议案将提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

       一、责任保险方案

       1、投保人：深圳市特发服务股份有限公司

       2、被保险人：本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员

       3、赔偿限额：不超过 1000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为

准）

       4、保险费：不超过 20 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

       5、保险期限：12 个月

       为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营管

理层办理购买公司及董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任
人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险

经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回

避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提

交公司股东大会审议。

    二、监事会意见


    经审核，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风

险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员

更好地履行职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。

    三、独立董事意见

    经审核，我们认为：公司此次为自身及董监高购买责任保险有利于完善公司

风险控制体系，保障公司及全体董事、监事及高级管理人员合法权益，促进公司

全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。董事会审议此议案时，

全体董事已回避表决，该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及

全体股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意此次购买公司及董监高责任

保险事项，并同意提交公司股东大会审议。

    四、备查文件


    1、第二届董事会第七次会议决议；

    2、第二届监事会第四次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
深圳市特发服务股份有限公司
          董事会
      2022 年 4 月 26 日