证券代码：300917          证券简称：特发服务           公告编号：2022-022


             深圳市特发服务股份有限公司
        第二届监事会第四次会议决议公告
                              一
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   监事会会议召开情况

    深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议

于 2022 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2022

年 4 月 12 日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，

应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、   监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议，形成以下决议：

   （一）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制及审核《2021 年年度报告》《2021 年
      一、
年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的有关规定，报告

内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

      。
性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年

年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。
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    （二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

    公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的要求，从

切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并出具了《2021

年度监事会工作报告》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年

度监事会工作报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<2021 年财务决算报告>的议案》

    经审核，监事会认为：《2021 年财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021

年的财务状况和经营成果。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年

年度报告》“第十节 财务报告”部分。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为：2021 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章

程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，

不存在损害股东利益的行为。监事会同意本次利润分配预案。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021

年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于<2022 年财务预算报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司编制的《2022年财务预算报告》是在总结2021年
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经营情况的基础上，根据公司2022年战略发展规划，本着求实客观的原则编制的。

符合公司战略发展目标并充分考虑了经济环境、行业形势及市场需求等因素对预

期的影响，预算编制客观合理。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》与公

司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，后续公司将继续完善内

部控制的制度建设，优化内部控制流程，完善内部控制体系，促进公司更加健康、

可持续的发展。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年

度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （七）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审核，监事会认为：本次公司关于部分募集资金投资项目延期的事项符合

项目建设的实际情况，未改变募投项目的实质内容及募集资金用途，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。符合公司的长期发展规划。因此，我们同意本次公

司关于募集资金投资项目延期的事项。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募

集资金投资项目延期的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

   （八）审议通过《关于购买公司及董监高责任保险的议案》

    经审核，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风
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险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员

更好地履行职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买公

司及董监高责任保险的公告》。

    全体监事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

   （九）审议通过《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

    经审核，监事会认为：本次修改公司章程是根据《上市公司章程指引（2022

年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》等相关规定，结合公司实际情况进行的，将完善公司内部制度，有利

于公司持续、稳定、健康发展。监事会一致同意《关于修改《公司章程》并办理

工商变更登记的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证

券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、中国证

监会及交易所的规定，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》的相关内

容进行修订。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事

规则》。


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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件


1.第二届监事会第四次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。



特此公告。




                                       深圳市特发服务股份有限公司

                                                 监事会

                                             2022 年 4 月 26 日




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