证券代码：300917          证券简称：特发服务          公告编号：2022-034


             深圳市特发服务股份有限公司
        第二届董事会第八次会议决议公告
                              一
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   董事会会议召开情况

    深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议

于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2022

年 4 月 24 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应

到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、

召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规

范性文件的规定，形成的决议合法有效。

    二、   董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
      一、
    与会董事认为，公司《2022 年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规等

相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披
      。
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

第一季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    （二）审议通过《关于<2021 年度企业内控体系工作报告>的议案》

    经审议，公司《2021 年度企业内控体系工作报告》真实、客观地反映了公司

内控体系建设与监督工作情况。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于<2022 年度重大风险评估报告>的议案》

   经审议，公司《2022 年度重大风险评估报告》真实、客观地反映了公司重大

风险防范与化解工作情况。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、第二届董事会第八次会议决议；

   2、深交所要求的其他文件。



   特此公告。



                                         深圳市特发服务股份有限公司

                                                 董事会

                                              2022 年 4 月 29 日




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