证券代码：300917          证券简称：特发服务           公告编号：2022-035


             深圳市特发服务股份有限公司
        第二届监事会第五次会议决议公告
                              一
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   监事会会议召开情况

    深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议

于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2022

年 4 月 24 日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，

应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、   监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

   （一）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

    经审核，公司董事会编制及审核《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、
      一、
行政法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年第一季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<2021 年度企业内控体系工作报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2021 年度企业内控体系工作报告》真实、客观
                                     1
地反映了公司内控体系建设与监督工作情况。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于<2022 年度重大风险评估报告>的议案》

   经审核，监事会认为：公司《2022 年度重大风险评估报告》真实、客观地反

映了公司重大风险防范与化解工作情况。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1.第二届监事会第五次会议决议；

   2.深交所要求的其他文件。



   特此公告。



                                           深圳市特发服务股份有限公司

                                                    监事会

                                                 2022 年 4 月 29 日




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