证券代码：300917           证券简称：特发服务         公告编号：2022-059


             深圳市特发服务股份有限公司
        第二届监事会第七次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   监事会会议召开情况

    深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于

2022 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2022 年

9 月 12 日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，

应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、   监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于设立境外全资子公司的议案》

    经审核，监事会认为：关于设立境外全资子公司的议案符合相关法律法规及
      一、
《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康

发展，不存在损害股东利益的行为。监事会同意本次议案。
      。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立

境外全资子公司的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。


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三、备查文件

1.第二届监事会第七次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。



特此公告。




                                     深圳市特发服务股份有限公司

                                              监事会

                                           2022 年 9 月 15 日




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