证券代码：300917         证券简称：特发服务        公告编号：2022-058

           深圳市特发服务股份有限公司

      第二届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十
次会议于 2022 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知于 2022 年 9 月 12 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈
宝杰先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列
席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等
相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于公司部分董事 2019-2021 年任期考核结果的议案》

    经审议，董事会认为：公司部分董事 2019-2021 年任期考核结果符合公

司规章制度且真实有效，有利于更好地调动其工作积极性，提升公司的经营

管理效益。因此，董事会同意关于公司部分董事 2019-2021 年任期考核结果

的议案。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    该议案关联董事陈宝杰先生已回避表决。
      。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司高管 2019-2021 年任期考核结果的议案》

    经审议，董事会认为：公司高管 2019-2021 年任期考核结果的审定符合

公司绩效管理办法且真实有效，有利于更好地调动其工作积极性，提升公司

的经营管理效益。因此，董事会同意关于公司高管 2019-2021 年任期考核结

果的议案。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    该议案关联董事崔平先生已回避表决。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于设立境外全资子公司的议案》

    为了更好的服务于公司战略发展规划需求，优化公司资源配置，加大公

司业务领域覆盖范围，公司拟以自有资金在安哥拉罗安达市设立全资子公司

“特发服务安哥拉有限公司”（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名

称为准），本次投资为货币出资，拟投资金额 1000 美元（以最终实际投资

金额为准）。


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于设立境外全资子公司的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                            深圳市特发服务股份有限公司

                                          董事会

                                      2022 年 9 月 15 日