特发服务：上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市特发服务股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书2022-09-26
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于
深圳市特发服务股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
之
法律意见书
深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 22、23 层（518048）
22、23 / F, Tower 1, Excellence Century Center FuHua 3 Road, Futian District, Shenzhen ,P,R
China 518048
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市特发服务股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
之
法律意见书
致：深圳市特发服务股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市特发服
务股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）的委托，指派律师出席了
贵公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法
律、行政法规、规范性文件以及《深圳市特发服务股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资
格是否合法有效，表决程序、表决结果是否合法有效以及贵公司要求的其他有关
问题出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，
查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了
必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一并公告，并依法对
本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：
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一、 本次股东大会的召集与召开程序
贵公司董事会于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登了《深圳市特发服务股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通
知》（以下简称“会议通知”）。
贵公司股东深圳市银坤投资股份有限公司于 2022 年 9 月 15 日向贵公司董事
会书面提交了《关于提议深圳市特发服务股份有限公司 2022 年第二次临时股东大
会增加临时提案的提议函》，提议将贵公司于 2022 年 9 月 15 日召开的公司第二
届董事会第十次会议审议通过的《关于公司部分董事 2019-2021 年任期考核结果的
议案》《关于设立境外全资子公司的议案》提请贵公司本次股东大会予以审议。2
022 年 9 月 15 日，贵公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了
《深圳市特发服务股份有限公司关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告》（以下简称“补充通知”）。经本所律师核查，深圳
市银坤投资股份有限公司作为该提案人的身份符合有关规定，其提案内容属于股
东大会职权范围，提案程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的
相关规定。
前述会议通知和补充通知中载有本次股东大会的召集人、会议召开时间与地
点、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、
会议联系方式等。
经本所律师验证与核查，本次股东大会现场会议于 2022 年 9 月 26 日下午 14:30
在公司会议室召开。因公司董事长陈宝杰先生因公务无法主持本次股东大会，经
公司半数以上董事共同推举，同意由公司董事兼总经理崔平先生主持会议。本次
股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
综上，贵公司发出会议通知和补充通知的时间、方式及通知、公告的内容符
合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》及《公司章程》的规定，本次股东
大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知及补充通知所载一致，贵公司本次
股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
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二、 本次股东大会召集人与出席人员的资格
1. 本次股东大会由贵公司董事会召集。
2. 根据本次股东大会的会议通知和补充通知，有权出席本次股东大会的人员
包括截至 2022 年 9 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的全体股东或其委托的代理人、贵公司的董事、监事、高级管理人
员以及贵公司聘请的见证律师等相关人员。
经本所律师验证与核查现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权
委托书及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3
名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 101,400,000 股，占贵公司发行在
外有表决权股份总数的 60.0000%。
根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络
有效投票的股东共 4 名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 25,334,445
股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 14.9908%。以上通过网络投票进行表
决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理
人共 7 名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 126,734,445 股，占贵公司
发行在外有表决权股份总数的 74.9908%；其中通过现场和网络参加本次股东大会
的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）共 2 名，代表贵公司有表决权的股份数额为
1,345 股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 0.0008%。
3. 出席本次股东大会的人员还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所
律师。
经本所律师验证与核查，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权对提交本次股东大会审议的
议案进行审议、表决。
三、 本次股东大会审议的议案
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1. 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
2. 《关于公司部分董事 2021 年考核结果及奖金事宜的议案》；
3. 《关于公司部分董事 2022 年度考核指标事宜的议案》；
4. 《关于公司部分董事 2019-2021 年任期考核结果的议案》；
5. 《关于设立境外全资子公司的议案》。
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知、补充通
知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、 本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会就会议通知和补充通知中列明的议案进行了审议，采取现场投
票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东大会的现场会议以
书面记名方式逐项投票表决，由股东代表、监事和本所律师进行了计票和监票，
并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网
络投票统计结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投
票的表决结果，最终表决结果如下：
1. 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：126,733,100 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人代
表有表决权股份总数的 99.9989％），1,345 股反对（占出席本次股东大会的股东
或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0011％），0 股弃权（占出席本次股东大
会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000％）。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的中小股东表决情况：0 股同意（占出席本次股东大会中小股东代表有表
决权股份总数的 0.0000％），1,345 股反对（占出席本次股东大会中小股东代表有
表决权股份总数的 100.0000％），0 股弃权（占出席本次股东大会中小股东代表有
表决权股份总数的 0.0000％）。
2. 《关于公司部分董事 2021 年考核结果及奖金事宜的议案》
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表决结果：126,733,100 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人代
表有表决权股份总数的 99.9989％），1,345 股反对（占出席本次股东大会的股东
或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0011％），0 股弃权（占出席本次股东大
会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000％）。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的中小股东表决情况：0 股同意（占出席本次股东大会中小股东代表有表
决权股份总数的 0.0000％），1,345 股反对（占出席本次股东大会中小股东代表有
表决权股份总数的 100.0000％），0 股弃权（占出席本次股东大会中小股东代表有
表决权股份总数的 0.0000％）。
3. 《关于公司部分董事 2022 年度考核指标事宜的议案》
表决结果：126,733,100 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人代
表有表决权股份总数的 99.9989％），1,345 股反对（占出席本次股东大会的股东
或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0011％），0 股弃权（占出席本次股东大
会的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000％）。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的中小股东表决情况：0 股同意（占出席本次股东大会中小股东代表有表
决权股份总数的 0.0000％），1,345 股反对（占出席本次股东大会中小股东代表有
表决权股份总数的 100.0000％），0 股弃权（占出席本次股东大会中小股东代表有
表决权股份总数的 0.0000％）。
4. 《关于公司部分董事 2019-2021 年任期考核结果的议案》
表决结果：126,733,600 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人代
表有表决权股份总数的 99.9993％），845 股反对（占出席本次股东大会的股东或
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0007％），0 股弃权（占出席本次股东大会
的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000％）。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的中小股东表决情况：500 股同意（占出席本次股东大会中小股东代表有
表决权股份总数的 37.1747％），845 股反对（占出席本次股东大会中小股东代表
有表决权股份总数的 62.8253％），0 股弃权（占出席本次股东大会中小股东代表
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有表决权股份总数的 0.0000％）。
5. 《关于设立境外全资子公司的议案》
表决结果：126,733,600 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人代
表有表决权股份总数的 99.9993％），845 股反对（占出席本次股东大会的股东或
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0007％），0 股弃权（占出席本次股东大会
的股东或股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000％）。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的中小股东表决情况：500 股同意（占出席本次股东大会中小股东代表有
表决权股份总数的 37.1747％），845 股反对（占出席本次股东大会中小股东代表
有表决权股份总数的 62.8253％），0 股弃权（占出席本次股东大会中小股东代表
有表决权股份总数的 0.0000％）。
经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议
人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本肆份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
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（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市特发服务股
份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书》签字页）
上海市锦天城（深圳）律师事务所 经办律师：
王 俊
负责人： 经办律师：
高 田 粟 丽
年 月 日
