证券代码：300917          证券简称：特发服务           公告编号：2022-069


            深圳市特发服务股份有限公司
         第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、   监事会会议召开情况

    深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于

2022 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 20 日以电子通讯、

邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，应到监事 3 名，实到监事

3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

形成的决议合法有效。


    二、   监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：


   （一）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制及审核《2022 年三季度报告》的程序
    一、
符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完

整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年三季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

                                     1
    经审核，监事会认为：公司增加 2022 年度日常关联交易的预计是公司业务正

常发展的需要，公司增加 2022 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性

和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性

构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事徐德勇回避表决。

    三、备查文件

    1.第二届监事会第八次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                           深圳市特发服务股份有限公司

                                                    监事会

                                                 2022 年 10 月 26 日




                                     2