证券代码：300917           证券简称：特发服务          公告编号：2022-079


            深圳市特发服务股份有限公司
        第二届监事会第九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、    监事会会议召开情况

    深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于

2022 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 8 日以电子通讯、

邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，应到监事 3 名，实到监事

3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、    监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
       一、
    经审核，监事会认为：鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度审

计服务期间，工作勤勉尽责并为公司提供了高质量的审计服务，其能够遵循独立、客
       。
观、公正的职业准则，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

度审计机构。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续

聘会计师事务所的公告》。


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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       （二）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易的预计是公司业务正常发

展的需要，涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东

的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易

而对关联方形成依赖。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

2023 年度日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事徐德勇回避表

决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管

理的议案》

    监事会同意公司使用不超过人民币 33,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资

金和不超过人民币 80,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使

用期限为 2023 年 2 月 22 日至 2024 年 2 月 21 日。在上述额度和期限范围内，资

金可循环滚动使用。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       三、备查文件

    1.第二届监事会第九次会议决议；


                                      2
2.深交所要求的其他文件。




特此公告。




                               深圳市特发服务股份有限公司

                                         监事会

                                     2022 年 12 月 13 日




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