证券代码：300917              证券简称：特发服务             公告编号：2023-007

                   深圳市特发服务股份有限公司

             第二届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

  完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一 、 董事会会议召 开情况

    深 圳 市 特发 服 务股 份 有 限公 司 (以下 简 称 “公 司 ”)第二 届 董 事会 第 十

三次会议于 2023 年 3 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 13

日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应到董

事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、

召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章及其

他 规 范 性文件的规定，形成的决议合法有效。


    二 、 董事会会议审 议情况


    经 与 会 董事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于 参与竞标四川大金源天鼎物业管 理有限公司 51%

股 权 增资项目的议 案》


    经审议，董事会同意公司作为意向投资方，参与竞标四川大金源天鼎物业管
       一、
理有限公司 51%股权增资项目，并授权公司管理层根据竞标情况办理本次增资相

关事宜。鉴于本次增资项目在上海联合产权交易所公开进行，公司能否竞标成功

存在一定不确定性。
       。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
参与竞标四川大金源天鼎物业管理有限公司 51%股权增资项目的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三 、 备查文件

    1、第 二届董事会第十三次会议决议。



    特 此 公 告。



                                           深 圳市特发服务股份有限公司

                                                   董事会

                                               2023 年 3 月 21 日