证券代码：300917             证券简称：特发服务           公告编号：2023-013

                   深圳市特发服务股份有限公司

               关于 2022 年度利润分配预案的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召

开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于

2022 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、利润分配预案内容

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现营业收入

2,005,588,283.41 元 ， 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润

113,987,612.20 元，母公司实现净利润 94,765,381.91 元。根据《公司法》及

《公司章程》的有关规定，截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润为

347,706,476.47 元；母公司报表的未分配利润为 244,111,016.81 元。

    鉴于公司目前经营情况稳定，盈利状况良好，为积极回报股东，与股东分享

公司发展的经营成果，在保证公司健康可持续发展的情况下，拟以 2022 年 12

月 31 日公司总股本 169,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利

2.00 元（含税），合计派发现金红利 33,800,000.00 元（含税）。本次利润分

配不转增、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
        一、
    若本次利润分配预案实施前公司的总股本发生变动，公司将按照“现金分红

比例固定不变”的原则对分配总额进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，

符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果。该利润分配

预案合法、合规、合理。

    三、公司履行的审议程序及相关意见

    （一）董事会意见

    公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关

于 2022 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2022 年度利润分配预

案符合公司的实际经营情况，符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的

相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司

的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长

远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素后提

出的，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，未损害公

司股尤其是中小股东的利益。因此，我们同意 2022 年度利润分配预案，并

同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    监事会认为：2022 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》

的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，

不存在损害股东利益的行为。监事会同意本次利润分配预案。

    四、其他情况说明

    1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公

司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕

信息的泄露。

    2、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会

对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    3、本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实

施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  五、备查文件

  1、第二届董事会第十四次会议决议；

  2、第二届监事会第十次会议决议；

  3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。



  特此公告。



                                      深圳市特发服务股份有限公司董事会

                                              2023 年 4 月 24 日