证券代码：300917          证券简称：特发服务          公告编号：2023-012


             深圳市特发服务股份有限公司
        第二届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于

2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年

4 月 10 日以电子通讯、邮件方式发出。本次会议由监事会主席徐德勇先生主持，

应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制及审核《2022 年年度报告》《2022 年
      一、
年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内

容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

      。
述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，从切

实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并出具了《2022 年

度监事会工作报告》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

度监事会工作报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<2022 年财务决算报告>的议案》


    经审核，监事会认为：《2022 年财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022

年的财务状况和经营成果。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

财务决算报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为：2022 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章

程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不

存在损害股东利益的行为。监事会同意本次利润分配预案。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年

度利润分配预案的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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       本议案尚需提交股东大会审议。


       （五）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

案》

       经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规

范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工

作，不存在违规使用募集资金的情形。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       （六）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的

议案》

       经审核，监事会认为：2022 年公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公

司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的

情形。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （七）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

       经审核，监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投

资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降

低财务成本，公司拟使用超募资金 2,600 万元用于永久性补充流动资金，用于公司

的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营使用，符合公司实际经营发展的需

要，符合维护全体股东利益的需要。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
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用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司申请 2023 年度银行授信额度的议案》


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

公司申请 2023 年度银行授信额度的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年度财务预算报告》是在总结 2022

年经营情况的基础上，根据公司 2023 年战略发展规划，本着求实客观的原则编制

的。符合公司战略发展目标并充分考虑了经济环境、行业形势及市场需求等因素对

预期的影响，预算编制客观合理。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》与公

司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，后续公司将继续完善内部

控制的制度建设，优化内部控制流程，完善内部控制体系，促进公司更加健康、可

持续的发展。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年

度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    （十一）审议通过《关于<2022 年度内控体系工作报告>的议案》


    经审核，监事会认为：公司《2022 年度内控体系工作报告》真实、客观地反

映了公司内控体系建设与监督工作情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十二）审议通过《关于<2023 年度重大风险评估报告>的议案》


    经审核，监事会认为：公司《2023 年度重大风险评估报告》真实、客观地反

映了公司重大风险防范与化解工作情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》


    经审核，监事会认为：本次公司关于部分募集资金投资项目延期的事项符合项

目建设的实际情况，未改变募投项目的实质内容及募集资金用途，不存在损害公司

及全体股东利益的情形。符合公司的长期发展规划。因此，我们同意本次公司关于

募集资金投资项目延期的事项。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募

集资金投资项目延期的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十四）审议通过《关于购买公司及董监高责任保险的议案》


    经审核，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险

控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好

地履行职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。




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    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买公

司及董监高责任保险的公告》。

    全体监事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

    三、备查文件


    1.第二届监事会第十次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                         深圳市特发服务股份有限公司

                                                  监事会

                                             2023 年 4 月 24 日




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