证券代码：300922          证券简称：天秦装备          公告编号：2021-001



            秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

            第三届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九
次会议于 2021 年 1 月 5 日在公司三楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会
议通知已于 2020 年 12 月 26 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董
事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全
体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1.审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2021-002）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    2.审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-003）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.第三届董事会第九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。

特此公告。




                               秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                    2021 年 1 月 5 日