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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-11-13
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关于部分董事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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天秦装备现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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天秦装备现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-25
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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天秦装备现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 《选举宋金锁先生为公司第四届董事会非独立董事》
2.02 《选举李阳先生为公司第四届董事会非独立董事》
2.03 《选举童秋菊女士为公司第四届董事会非独立董事》
2.04 《选举王素荣女士为公司第四届董事会非独立董事》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 《选举韩树民先生为公司第四届董事会独立董事》
3.02 《选举朱清滨先生为公司第四届董事会独立董事》
3.03 《选举孙涛先生为公司第四届董事会独立董事》
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 《选举李立永先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
4.02 《选举秦颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事》 |
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2023-06-28
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天秦装备现发布 |
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2023-06-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
累积投票提案 提案2、3、4为等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 《选举宋金锁先生为公司第四届董事会非独立董事》
2.02 《选举李阳先生为公司第四届董事会非独立董事》
2.03 《选举童秋菊女士为公司第四届董事会非独立董事》
2.04 《选举王素荣女士为公司第四届董事会非独立董事》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 《选举韩树民先生为公司第四届董事会独立董事》
3.02 《选举朱清滨先生为公司第四届董事会独立董事》
3.03 《选举孙涛先生为公司第四届董事会独立董事》
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 《选举李立永先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
4.02 《选举秦颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事》 |
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2023-05-15
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-15
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-15
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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天秦装备现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 |
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2023-03-31
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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天秦装备现发布 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
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2022-12-13
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
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2022-12-13
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关于召开2022年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天秦装备现发布 |
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2022-12-13
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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天秦装备现发布 |
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2022-10-10
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关于全资子公司收到生态环境部门《行政处罚决定书》的公告 |
深交所公告，违规 |
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天秦装备现发布 |
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2022-10-01
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-10-01
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关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天秦装备现发布 |
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2022-10-01
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》 |
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