| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-04-26
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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天秦装备现发布 |
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2025-04-10
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2024年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
7.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
8.00 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》 |
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2025-04-10
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2024年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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天秦装备现发布 |
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2025-04-10
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2024年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
7.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
8.00 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-26 |
拟披露季报 |
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2025-03-08
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 |
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2025-03-08
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天秦装备现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-10 |
拟披露年报 |
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2024-11-27
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-11-27
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天秦装备现发布 |
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2024-10-26
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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天秦装备现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-08-29
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于<未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划>的议案》 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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天秦装备现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2024-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2024-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2024-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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天秦装备现发布 |
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2024-04-10
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
10.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 |
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2024-04-10
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
9.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
10.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 |
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2024-04-10
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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天秦装备现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-16
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监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
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天秦装备现发布 |
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2024-03-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2024-03-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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