| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-03-31
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 |
|
|
2023-03-31
|
2022年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
天秦装备现发布 |
|
|
2023-03-31
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 |
|
|
2022-12-30
|
拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-12-13
|
召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
|
|
2022-12-13
|
关于召开2022年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
天秦装备现发布 |
|
|
2022-12-13
|
召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
|
|
2022-10-27
|
2022年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
天秦装备现发布 |
|
|
2022-10-10
|
关于全资子公司收到生态环境部门《行政处罚决定书》的公告 |
深交所公告，违规 |
|
|
天秦装备现发布 |
|
|
2022-10-01
|
召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2022-10-01
|
关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
天秦装备现发布 |
|
|
2022-10-01
|
召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2022-09-30
|
拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-08-26
|
2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
天秦装备现发布 |
|
|
2022-06-30
|
拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2022-06-02
|
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
天秦装备现发布 |
|
|
2022-06-02
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
|
|
2022-05-19
|
2021年年度转增，10转增4登记日 ，2022-05-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-05-19
|
2021年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日 ，2022-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-05-19
|
2021年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日 ，2022-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-05-19
|
2021年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日 ，2022-05-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-05-19
|
2021年年度转增，10转增4转增上市日 ，2022-05-26 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-05-19
|
2021年年度转增，10转增4除权日 ，2022-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-04-29
|
2022年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
天秦装备现发布 |
|
|
2022-04-22
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
|
|
2022-04-22
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
|
|
2022-04-22
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
|
|
2022-04-22
|
2021年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
天秦装备现发布 |
|
|
2022-04-07
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
6.00 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.00 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
10.00 《关于修订<分红管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》
14.00 《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
|
|
2022-04-07
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
6.00 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.00 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
10.00 《关于修订<分红管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》
14.00 《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
|
|
2022-04-07
|
第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
天秦装备现发布 |
|
|
2022-03-31
|
拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-02-28
|
关于持股5%以上股东及一致行动人减持股份达到1%的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
天秦装备现发布 |
|
| | | |
