证券代码：300922         证券简称：天秦装备          公告编号：2021-006



            秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

            第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六
次会议于 2021 年 1 月 14 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议于
2021 年 1 月 9 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席
李立永先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会
秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年
12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1．审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》

    公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次募
集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件
中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投
资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，内
容及程序合法合规。监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金 7,553,725.00 元 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 4,604,975.48 元 ， 共 计
12,158,700.48 元。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》
（公告编号：2021-007）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     2.审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
    本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，
在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司使用部分超募资金永久性补充流动
资金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，符合有关规定及公司相关制度的
要求，履行了必要的审议程序。不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益
的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。监事会同意关于使用部分
超募资金 3,300.00 万元永久性补充流动资金的事项。
    本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-008）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    为提高募集资金使用效率，增加股东回报，同意公司在确保不影响募集资金
投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过
人民币 32,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 20,000.00 万元
（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起
12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

    本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 使 用 部分 闲 置募 集 资金 及 自有 资 金进行 现金 管 理 的公 告 》（ 公 告编 号 ：
2021-009）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.第三届监事会第六次会议决议。


特此公告。




                             秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会
                                                 2021 年 1 月 16 日