证券代码：300922          证券简称：天秦装备       公告编号：2021-011




             秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
            2021年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年1月21日（星期四）14:30。
    （2）网络投票时间：2021年1月21日，其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月21日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月21日9：
15至15:00的任意时间。
    2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号秦皇岛天秦装备制造股份
有限公司三楼会议室。
    3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生
    6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
    （二）会议的出席情况
    1.股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东共计30人，代表股份56,816,090股，占公司有表决
权股份总数的50.7250%。
    其中：通过现场投票的股东共计26人，代表股份56,811,823股，占公司有表决
权股份总数的50.7212%。
    通过网络投票的股东共计4人，代表股份4,267股，占公司有表决权股份总数的
0.0038%。
    2.中小投资者出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小投资者共计20人，代表股份2,155,412股，占公司有
表决权股份总数的1.9243%。
    其中：通过现场投票的中小投资者共计16人，代表股份2,151,145股，占公司有
表决权股份总数的1.9205%。
    通过网络投票的中小投资者共计4人，代表股份4,267股，占公司有表决权股份
总数的0.0038％。
    3.其他人员出席情况
    公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席
了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体
表决结果如下：
    1. 审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更
       登记的议案》
    表决结果：同意56,816,090股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意2,155,412股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上
通过。
    三、律师出具的法律意见

    北京市康达律师事务所的张瑜律师、吴一帆律师出席见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为：“本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本
次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。”

    四、备查文件
    1.2021年第一次临时股东大会决议；
    2.北京市康达律师事务所关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2021年第一次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                       秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                           2021 年 1 月 21 日