证券代码：300922          证券简称：天秦装备       公告编号：2021-012




             秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
           2021年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
   1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
   1.会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2021年2月1日（星期一）14:30。
   （2）网络投票时间：2021年2月1日，其中：
   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月1日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
   ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月1日9：15
至15:00任意时间。
   2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号秦皇岛天秦装备制造股份
有限公司三楼会议室。
   3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
   4.会议召集人：公司董事会
   5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生
   6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
    （二）会议的出席情况
   1.股东出席的总体情况
   通过现场和网络投票的股东共计26人，代表股份56,782,769股，占公司有表决
权股份总数的50.6953%。
   其中：通过现场投票的股东共计26人，代表股份56,782,769股，占公司有表决
权股份总数的50.6953%。
   通过网络投票的股东共计0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。
   2.中小投资者出席的总体情况
   通过现场和网络投票的中小投资者共计16人，代表股份2,122,091股，占公司有
表决权股份总数的1.8946%。
   其中：通过现场投票的中小投资者共计16人，代表股份2,122,091股，占公司有
表决权股份总数的1.8946%。
   通过网络投票的中小投资者共计0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数
的0.0000％。
   3.其他人员出席情况
   公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席
了本次会议。
    二、议案审议表决情况
   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体
表决结果如下：
   1. 审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
   表决结果：同意56,782,769股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
   其中，中小投资者表决情况：同意2,122,091股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
   本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
   2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
   表决结果：同意56,782,769股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
   其中，中小投资者表决情况：同意2,122,091股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
   本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上
通过。
       三、律师出具的法律意见

   北京市康达律师事务所的张瑜律师、吴一帆律师出席见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本
次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。

       四、备查文件
   1.2021年第二次临时股东大会决议；
   2.北京市康达律师事务所关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2021年第二次
临时股东大会的法律意见书。


   特此公告。




                                       秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
                                                            2021 年 2 月 1 日